As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
06/03/2024
  • LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
30/01/2019
  • LIGGET KRIER INVESTMENT BROKERHOUSE
  • WWW.LIGGET-KRIER.COM
A warning PDF of date 30/01/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/03/2024
  • WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
  • WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
08/05/2024
  • SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
15/02/2023
  • C.B.C. GROUP S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO C.B.C. GROUP S.A.
07/10/2020
  • LEVELTRADES
  • HTTPS://LEVELTRADES.COM
A warning PDF of date 07/10/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/10/2018
  • LUX INVESTMENT PTY LTD. / LUXEMBOURG OFFSHORE BANKING
  • WWW.LUXINVESTMENTPTYLTD.COM
  • WWW.LUXOSB.COM
A warning PDF of date 24/10/2018 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/04/2024
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
11/05/2022
  • GESTRON ASSET MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.GESTRONASSETMGT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 11/05/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN LUX GESTRON ASSET MANAGEMENT S.A.

Consultation criteria: By type unauthorised entities.