Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/09/2022
  • SEI INVESTMENTS (CLONE)
  • WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.
28/09/2022
  • MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC
03/04/2024
  • 24FUNDSFLOW
  • HTTPS://WWW.24FUNDSFLOW.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • MYNETCOIN
  • HTTPS://MYNETCOIN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LGIM MANAGERS (EUROPE) LIMITED , CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023
  • UNITEC GLOBAL FINANCE
  • WWW.UGF-LTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • STARLING CAR INSURANCE
  • WWW.STARLINGINSURANCE.CO.UK
  • WWW.FACEBOOK.COM/STARLINGINSURANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • ASIAN LOAN COMPANY LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • FINANCIAL SERVICES OFFER
  • DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • HOUSING FINANCE LTD
  • WWW.USERS.NOREPLY.GITHUB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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