Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/03/2023
  • CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC
17/02/2021
  • SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLONE)
  • WWW.SWIFTFINANCES.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/09/2023
  • ZURICH IRELAND PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/09/2023
  • THE EMERALD FUND ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/10/2018
  • HIGHVELDGROUP FINANCIAL INSTITUTION/HIGHVELD FINANCIAL GROUP (IRLANDA Y TURQUÍA)
  • WWW.HIGHVELDGROUP.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/04/2022
  • ASCANA GROUP LTD (OPERANDO COMO TRENDSMACRO)
  • HTTPS://TRENDSMACRO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/04/2022
  • HTTPS://GARRAWAYBONDS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN EPIC FUNDS PLC (ANTERIORMENTE DENOMINADA GARRAWAY FUNDS PLC).
27/04/2022
  • LAMBAY-CAPITAL (CLONE)
  • WWW.LAMBAY-CAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED
03/04/2024
  • SCALE FINANCES (CLONE)
  • WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
21/09/2016
  • 3G EQUITY PARTNERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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