Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
22/03/2023 |
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CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC |
17/02/2021 |
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SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLONE)
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WWW.SWIFTFINANCES.CO.UK
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| CBI (IRLANDA) | |
27/09/2023 |
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ZURICH IRELAND PLC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
27/09/2023 |
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THE EMERALD FUND ICAV (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
24/10/2018 |
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HIGHVELDGROUP FINANCIAL INSTITUTION/HIGHVELD FINANCIAL GROUP (IRLANDA Y TURQUÍA)
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WWW.HIGHVELDGROUP.NET
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| CBI (IRLANDA) | |
27/04/2022 |
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ASCANA GROUP LTD (OPERANDO COMO TRENDSMACRO)
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HTTPS://TRENDSMACRO.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
27/04/2022 |
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HTTPS://GARRAWAYBONDS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN EPIC FUNDS PLC (ANTERIORMENTE DENOMINADA GARRAWAY FUNDS PLC). |
27/04/2022 |
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LAMBAY-CAPITAL (CLONE)
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WWW.LAMBAY-CAPITAL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED |
03/04/2024 |
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SCALE FINANCES (CLONE)
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WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
21/09/2016 |
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.