Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/05/2023
  • STARLING CAR INSURANCE
  • WWW.FACEBOOK.COM/STARLINGINSURANCE
  • WWW.STARLINGINSURANCE.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • MYNETCOIN
  • HTTPS://MYNETCOIN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
26/07/2023
  • AXONIC ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.AXONICICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INFO@AXONICICAV.COM , ACCOUNTS@AXONICICAV.COM PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL
27/02/2019
  • CAPITAL HALL/CAPITAL TECH LTD (ISLAS MARSHALL)
  • HTTPS://CAPITALHALL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/02/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/06/2023
  • IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, UTILIZANDO ENTRE OTRAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRISHLIFE-CLIENTS.COM Y COMPLIANCE@IRISHLIFE-CLIENTS.COM ,HA CLONADO EL NOMBRE Y EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LEGÍTIMA IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA EMPRESA NO AUTORIZADA.
02/08/2023
  • BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND CUYA MARCA COMERCIAL ES BANK OF IRELAND
26/07/2023
  • APEL FINANCIAL DISTRIBUTION (CLONE)
  • APEL FINANCIAL (CLONE)
  • HTTPS://APELFINANCIAL.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA ALGUNOS DATOS COMO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD AUTORIZADA APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED.
26/07/2023
  • DANSKE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INVESTORRELATIONS@DANSKEBONDS.COM , PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL
28/06/2023
  • MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE
  • HTTP://ROUND-FINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/04/2016
  • CARLSSON AND CAPEHART GROUP LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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