Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/09/2016
  • COSTELLO & RUBIN ATTORNEYS AT LAW (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/09/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
31/08/2016
  • CLAYTON & OAKLEY INVESTMENTS (IRELAND)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/08/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/08/2016
  • PAN ASIA PACIFIC MERGERS & ACQUISITIONS (JAPAN)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021
  • FX LEADER
  • HTTPS://WWW.FX-LEADER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023
  • FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
  • HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
10/02/2021
  • EVERYDAYLOANS IRELAND (CLONE)
  • HTTP://EVERYDAYLOANS-IRELAND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021
  • FUNDING CAPITALE
  • HTTPS://FUNDINGCAPITALE.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020
  • ABSL FUND PLC (CLON)
  • HTTPS://ABSLFUNDPLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN ABSL UMBRELLA UCITS FUNDS PLC
10/02/2021
  • THE CAPITAL HOLDING COMPANY (CLON, OPERANDO COMO BEFOREX CAPITAL)
  • WWW.CAPITALHOLDINGFUNDS.COM
  • WWW.BEFOREXCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA THE CAPITAL HOLDINGS FUND PLC.
17/05/2023
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN

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