CNMV - Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas

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De Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas

Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Regulador	Observaciones
10/01/2024	BANK OF IRELAND (CLONE) BANK OF IRELAND UK (CLONE)	CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE) WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)	CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	SOCIETE GENERALE (CLONE)	CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE) HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)	CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	GSO WHITNEY ICAV (CLONE) WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)	CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI GSO WHITNEY ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	QUANTUM IRELAND ICAV (CLONE) WWW.QUANTUMIRELANDICAV.COM (CLONE)	CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI QUANTUM IRELAND ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (CLONE) WWW.CORP-AMBER.COM (CLONE) WWW.AMBERCAPITALICAV.COM (CLONE)	CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024	WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
10/01/2024	BYBITPROFIT HTTPS://BYBITPROFIT.IO/ HTTPS://BYBITPROFIT.COM/	FMA (AUSTRIA)
10/01/2024	PREMIUM FUNDS MANAGEMENT LTD WWW.PREMIUMFUNDS.COM WWW.PREMIUMFUNDS1.COM	FMA (AUSTRIA)

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.