Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 21/06/2023 |
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WWW.MY.EUOCTAFX.COM (CLONE)
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| HCMC (GRECIA) | ES UNA EMPRESA NO AUTORIZADA (CLON) QUE UTILIZA LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE INVERSIONES CHIPRIOTA LEGALMENTE AUTORIZADA "OCTA MARKETS CYPRUS LTD" (CON LA DIRECCIÓN WEB "WWW.OCTAFX.EU") |
| 11/01/2023 |
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| AMF (FRANCIA) | LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO. |
| 07/08/2024 |
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WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 08/02/2023 |
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WWW.MONECORLIMITEDEU.COM (CLONE)
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| FMA (AUSTRIA) | LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS |
| 31/07/2024 |
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WWW.MARKET.ESPACE-ALLEGRETTO.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 29/11/2023 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE QUE UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@LUX-BOND.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LUX-BOND.COM PERSONAS DESCONOCIDAS SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LUX-BOND. |
| 03/02/2021 |
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WWW.LSE-CLIENT.COM (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LONDON STOCK EXCHANGE. |
| 14/04/2021 |
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WWW.LSE-CLIENT.COM
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WWW.LSE-ASSET.COM (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LONDON STOCK EXCHANGE. |
| 04/09/2024 |
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WWW.LOG.MONACCES-PRIVEE.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@PRIVATE-GESTION.COM , JUNTO CON VARIAS CUENTAS EN REDES SOCIALES, TRATA DE IMITAR A VARIAS SOCIEDADES QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO REVOLUT LTD. |
| 08/09/2021 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO LLF FINANCIAL S.A. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.