Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
21/02/2024 |
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BITICODES
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HTTPS://BITICODES-APP.COM
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HTTPS://THE-BITICODES.COM
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HTTPS://BITICODES.COM
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| FSMA (BELGICA) | |
21/02/2024 |
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BITSOFT 360
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HTTPS://BITSOFT360.COM
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| FSMA (BELGICA) | |
21/02/2024 |
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BITIQ
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HTTPS://BIT-IQ.CO
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HTTPS://BITIQ.LIVE
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HTTPS://BITIQ.ORG
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HTTPS://BITIQAPP.COM
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HTTPS://BITIQ.APP
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HTTPS://BITQT-APP.NET
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| FSMA (BELGICA) | |
21/02/2024 |
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BITINDEX PRIME
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HTTPS://THEBITINDEX-PRIME.COM
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HTTPS://BITPRIME-GOLD.COM
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HTTPS://BIT-INDEXPRIME.APP
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HTTPS://BITINDEXPRIME.COM
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HTTPS://THEBITINDEX-PRIME-APP.COM
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HTTPS://BITINDEXPRIME.ORG
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HTTPS://BIT-INDEXPRIME.COM
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| FSMA (BELGICA) | |
21/02/2024 |
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YORKCAPITAL EU (CLONE)
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HTTPS://YORKCAPITAL-EU.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA WEB ADVERTIDA ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LA SEC YORK CAPITAL MANAGEMENT OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
21/02/2024 |
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OPTIMAL YIELD LIMITED
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WWW.OPTIMALYIELDLTDS.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
21/02/2024 |
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MERCANTILES
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WWW.MERCANTILES.ORG
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
21/02/2024 |
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NATWEST MARKETS NV (DUBLIN) (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@NATWESTMARKETS.IE ,INFO@NATWESTMARKETS.IE Y OTRAS ACABADAS EN @NATWESTMARKETS.IE, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMA NATWEST MARKETS N.V., A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
21/02/2024 |
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DIRECT-TRADERS
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HTTPS://DIRECT-TRADERS.COM/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
21/02/2024 |
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COREVISIONFUNDS
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HTTPS://COREVISIONFUNDS.AI/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.