Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 21/09/2016 |
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| CBI (IRLANDA) | |
| 24/05/2023 |
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INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES. |
| 18/10/2023 |
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INVESTING CAPITALS
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HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 15/02/2023 |
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GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| 15/02/2023 |
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DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
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DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
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WWW.INVEST-IRELAND.ORG (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED |
| 01/02/2023 |
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GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK)
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WWW.QTECK.IO
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| CBI (IRLANDA) | |
| 01/02/2023 |
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I-CRYPTOGM
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WWW.I-CRYPTOGM.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
| 18/10/2023 |
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PRO MARKETS
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WWW.PROMARKETS.FM
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| CBI (IRLANDA) | |
| 01/02/2023 |
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ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO INVCENTER)
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WWW.INVCENTER.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
| 18/10/2023 |
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AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ;
INFO@AXDUBIRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM;
INFO@AXAIM-IRELAND.COM;
JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y
ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.