Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/06/2015
  • EXPERIA MANAGEMENT GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/06/2015 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
08/09/2021
  • JP KREDIET EXPRESS
  • HTTPS://JPKREDIETEXPRESS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
13/12/2023
  • 7SOLUTIONS
  • WWW.AESTOTAL.COM
  • ARP TRADE
  • AUDEMARS GROUP
  • HTTPS://AUDEMARSGROUP.COM/
  • BITBINX
  • BITGETINVEST
  • HTTPS://CAP-TRADERS.COM
  • HTTPS://COINEX.LA/ (CLONE)
  • CRYPTOMERGE
  • HTTPS://WWW.DAX-FINANCIAL.COM/
  • HTTPS://WWW.DBGINVESTMENT.ORG/ (CLONE)
  • HTTPS://DIRECT-STOCK.COM/
  • ECTRADERS / ECDGTRADERS
  • ELBITRADER
  • HTTPS://ELBI-TRADER.COM/
  • HTTPS://EMARKET-24.COM/
  • HTTPS://EMGPRIME.COM/
  • HTTPS://E-SECURE.APP/
  • EXTONGLOBAL
  • WWW.FINANCEWISE.CC
  • FUTURBTC
  • HTTP://WWW.FXP360.COM/
  • HTTPS://GASTRADE.CO/
  • HTTPS://GATEWAYCAPITALCG.COM/
  • HTTP://ICM-GLOBAL.COM/ (CLONE)
  • GLOBAL MINING HUB
  • HTTPS://WEB.KTXENR.COM/
  • METASWISSX
  • HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
  • HTTPS://OBCAI.CC/
  • HTTP://WWW.OBCAI.COM/
  • HTTPS://OMERSFINANCE.LTD/ (CLONE)
  • QUANTIA
  • HTTP://SAFITY.PRO/
  • TERALLIX
  • HTTPS://WWW.TERRAROBO.PRO/
  • TOPEU
  • WWW.TOPEU.COM
  • HTTPS://WWW.TRADERUP.COM/
  • WWW.TRADESPECK.COM
  • TRUSTBIT
  • HTTP://WWW.TRUSTLY.IO/ (CLONE)
  • HTTPS://WISE-MARKETS.COM/
  • HTTPS://TRUSTLY.PRO/ (CLONE)
  • TERRAROBO
  • HTTP://TOOLS-4DEALS.COM/
  • HTTPS://WISEVESTS.COM/FR/HOME-FR/
  • AES
  • HTTPS://APPEX-FINANCE.COM/
  • DAX-FINANCIAL
  • DBG INVESTMENT (CLONE)
  • FINANCEWISE
  • HTTPS://FORTUNA-INVEST.COM/ (CLONE)
  • FXP360
  • KTXENR
  • LPL FINANCING (CLONE)
  • NFG FINANCE
  • HTTPS://CAPITALBMARKET.COM/
  • HTTPS://APPEXFINANCE.COM/
  • TRUSTLY (CLONE)
  • WISE-MARKETS
  • CAP TRADERS
  • COINEX.LA (CLONE)
  • HTTPS://CORSAIRCONTROL.PRO/
  • HTTPS://E-SECURE.IO/
  • HTTP://ETHPROFITS.COM/
  • GLOBAL ICM (CLONE)
  • GLBL-ICM.COM (CLONE)
  • HTTPS://QUAEROCAPITAL.PRO/
  • SAFITY
  • HTTPS://TANGENT-CAPITAL.PRO/
  • HTTPS://TRUEMARKET-TRADING.COM/
  • TANGENT CAPITAL
  • EMARKET-24
  • WWW.SSCINVESTMENT.COM
  • HTTPS://7SOLUTIONS.UK/
  • APPEX FINANCE
  • CORSAIRCONTROL
  • HTTPS://CRYPTOMERGE.COM/
  • HTTPS://DAX-FINANCIAL.DE/
  • HTTPS://WWW.EXTONGLOBAL.COM/
  • FORTUNAINVEST (CLONE)
  • HTTPS://WWW.GLOBALMININGHUB.COM
  • HTTPS://WEB.KTXENR.NET/
  • HTTPS://WWW.PRIVAT.BET/INDEX.HTML
  • WWW.TERALLIX.COM
  • HTTPS://TOOLS4DEALS.COM/
  • WISEVESTS
  • HTTPS://WWW.BITSGETINVEST.COM/
  • CAPITAL B MARKET
  • E-SECURE.IO
  • ETHPROFITS
  • HTTPS://GASTRADE.COMPANY/
  • HTTPS://CAPITAL-GATEWAYCG.COM/
  • GLOBAL-ICM.COM (CLONE)
  • QUAERO CAPITAL
  • HTTPS://QUANTIA.CC/
  • TRUEMARKET TRADING
  • HTTPS://WWW.TRUSTBIT.TRADE/
  • TRADERUP
  • INVOX TRADE
  • TOOLS4DEALS
  • SSC INVESTMENT
  • HTTPS://WWW.ELBITRADER.COM/
  • HTTP://ARPTRADE.COM/
  • HTTP://BITBINX.NET/
  • DIRECT STOCK
  • HTTPS://WWW.ECTRADERS.COM/
  • EMG PRIME
  • HTTPS://WWW.FUTURBTC.COM/
  • GASTRADE
  • GATEWAY CAPITAL CG/CAPITAL GATEWAY CG
  • HTTPS://WWW.METASWISSX.NET/
  • OBCAI
  • OMERS FINANCE (CLONE)
  • HTTPS://TOPEU.NET/
  • TRADESPECK
  • HTTPS://INVOX.TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
14/09/2022
  • JAVIUS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/10/2021
  • GERDO LENINGEN
  • HTTPS://GERDO-LENINGEN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
17/07/2019
  • VIPWAYZONE
  • HTTP://WWW.VIPWAYZONE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/07/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
14/09/2022
  • GESTIONEUROPECAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
12/04/2023
  • KYMCO KREDIET BANK
  • HTTPS://KYMCO-KREDIET.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
12/04/2023
  • KREDIT LINE LTD
  • HTTPS://KREDITLINELTD.INFO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
14/07/2021
  • UNITED ASSET FINANCE LIMITED (CLONE)
  • WWW.UNITED-ASSET-FINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

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