Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/02/2017
  • COLBERT & WELLING LLP (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/03/2017
  • BOSTON PRIVATE LAW GROUP LLP (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/09/2022
  • TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
  • WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
28/09/2022
  • BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
23/11/2022
  • INFINITY FUNDS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://INFINITYICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV
23/11/2022
  • LEND INVEST
  • HTTPS://DLENDINVEST.UK/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
23/11/2022
  • LIBRA FG
  • HTTP://WWW.LIBRAFG.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/09/2022
  • MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC
23/11/2016
  • LAWSON MANAGEMENT GROUP LLC (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2016
  • GVQ INVESTMENT FUNDS (DUBLIN) PLC (CLON)
  • WWW.GVQINVESTMENTFUNDS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE

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