Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 1024 de 1166
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/12/2023
  • VARIAS GRECIA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/12/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY
17/01/2024
  • HTTPS://SAMSTARCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/01/2024 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
13/07/2022
  • 4X-TRADE
  • WWW.4X-TRADE.NET
  • WWW.4X-TRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
13/10/2022
  • AXON PARTNERS LTD (CLONE)
  • AXONPARTNERSINVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD ESPAÑOLA LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA, AXON PARTNERS GROUP SL (AXONPARTNERSGROUP.COM).
22/12/2021
  • QUANLOOP
  • BONKDICK AS
  • HTTPS://WWW.QUANLOOP.COM
  • QUANLOOP USALDUSFOND
  • QUANLOOP AS
  • QUANLOOP GROUP OU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
12/04/2023
  • HTTPS://EXCELLENCEINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
21/06/2023
  • HTTPS://FX24TRADE.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
21/06/2023
  • WWW.CAPFM.IO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA INDEBIDAMENTE DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REINO UNIDO CAPITAL FINANCE BROKERS LIMITED.
04/11/2009
  • ALPHA SECURITIES S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/11/2009 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
12/04/2023
  • WAY TO FINANCE
  • WWW.WAYTOFINANCE.CO.UK/ABUT_US.HTML
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.