Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
13/07/2022
  • HTTPS://INV-QUEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2022 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE DIRECCIONES DE CORREO NOMBRE.APELLIDO@INFOS-INV.COM , NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD QUE ESTUVO REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN INVESTQUEST - SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S.A.
31/03/2021
  • HTTPS://MARKET.BANIF-BC.ONLINE/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BISON BANK, S.A. (ANTES BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.)
31/03/2021
  • TRADING JAR
  • HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/JAMESTRADINGJAR/
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAMESTRADINGJAR/
  • WWW.TRADINGJAR.COM
  • HTTPS://TWITTER.COM/JAMESTRADINGJAR
  • HTTPS://WWW.TRADESJAR.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
24/06/2020
  • BORMANCORP
  • WWW.BORMANCORP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/06/2020 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
13/07/2022
  • BBAITAUFRANCE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2022 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO SOUSCRIPTION@BBAITAUFRANCE.COM NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN ITAÚ BBA EUROPE, S.A.
13/07/2022
  • ABSYSTEM / DONNYBROOK CONSULTING LTD
  • HTTPS://ABSYSTEM.PRO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2022 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
13/07/2022
  • CARREGOSA-GESTION (CLONE)
  • HTTPS://ACCESOPRIVADA-CRGSA.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2022 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO SERVICE.CLIENT@CARREGOSA-GESTION.COM , NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN BANCO L.J. CARREGOSA, S.A.
13/07/2022
  • X-TRADE BROKERS (CLONE)
  • WWW.X-TRADEBROKERS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2022 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@X-TRADEBROKERS.COM , NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN PORTUGAL CON DENOMINACIÓN XTB S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL (X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL)
29/09/2021
  • BBVA MIDAS (CLONE)
  • HTTPS://BBVAM-PRIVILEGES.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA CMVM NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN PORTUGAL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., SUCURSAL EN PORTUGAL.
14/04/2021
  • FOREX GODS
  • HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FX_PAPI/
  • HTTPS://WWW.FOREXGODS.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/04/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 

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