Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/03/2021
  • FOUCHARD CREDIT
  • HTTPS://FOUCHARDCREDIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/03/2021
  • CHEETAH MONEY (CLONE)
  • HTTPS://CHEETAHMONEY.WIXSITE.COM/LOANS
  • WWW.CHEETAHMONEY.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA HSBC BANK PLC.
10/11/2022
  • SHIFT HOLDINGS LIMITED
  • WWW.SHIFT-HOLDINGS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • AROX CAPITAL
  • HTTP://WWW.AROXCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • HIGHTRADEPROFX
  • HTTP://WWW.HIGHTRADEPROFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • BITENGECKO
  • WWW.BITENGECKO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/04/2021
  • DAVY BONDS (CLONE)
  • WWW.DAVYGROUPBONDS.COM (CLONE)
  • WWW.DAVYBONDS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/04/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA J & E DAVY.
21/12/2022
  • COINBASE LIMITED (CLONE)
  • WWW.COINBASELIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y EN REINO UNIDO
21/12/2022
  • MYPREPAIDBANK
  • HTTPS://MYPREPAIDBANK.CO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • CAPITAL WAY GROUP
  • HTTPS://CAPITALWAY-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.