Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
01/06/2016
  • ARCHIPEL FUND (CLON)
  • WWW.ARCHIPELFUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION
28/06/2023
  • GRAHAM FINANCE
  • WWW.GRAHAMFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/06/2023
  • MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE
  • HTTP://ROUND-FINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
25/05/2016
  • CAPSTONE FINANCIAL DEVELOPMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/05/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • FINIVIEX (CLONE)
  • HTTPS://FINIVIEX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA (CBI)
19/12/2018
  • CROWN MERGERS & ACQUISITIONS INC. (USA)
  • HTTP://CROWNMA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/12/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022
  • FINTRAX FUNDS
  • HTTPS://FINTRAX-FUNDS.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • BANTRY LOAN SERVICE
  • HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • HOUSING FINANCE LTD
  • WWW.USERS.NOREPLY.GITHUB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • FINANCIAL SERVICES OFFER
  • DR JAMES ERIC FINANCE PVT LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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