Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
21/09/2016 |
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| CBI (IRLANDA) | |
24/05/2023 |
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INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES. |
18/10/2023 |
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INVESTING CAPITALS
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HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
15/02/2023 |
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GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
15/02/2023 |
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DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
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DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
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WWW.INVEST-IRELAND.ORG (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED |
01/02/2023 |
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GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK)
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WWW.QTECK.IO
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| CBI (IRLANDA) | |
01/02/2023 |
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I-CRYPTOGM
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WWW.I-CRYPTOGM.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
18/10/2023 |
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PRO MARKETS
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WWW.PROMARKETS.FM
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| CBI (IRLANDA) | |
01/02/2023 |
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ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO INVCENTER)
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WWW.INVCENTER.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
18/10/2023 |
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AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ;
INFO@AXDUBIRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM;
INFO@AXAIM-IRELAND.COM;
JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM;
ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y
ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.