Alerts from foreign regulators. unauthorised entities
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.
This page lists alerts shared with the CNMV directly by other countries´ supervisory bodies or transmitted centrally through the ESMA. However, we are unable to list on this page alerts transmitted by supervisory bodies to IOSCO. We therefore recommend that you also check out the following webpage: Investor Alerts Portal
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
20/03/2024 |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
11/01/2023 |
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PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE)
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HTTPS://PIICAM.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD AVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PI INDEMNITY COMPANY DAC |
11/01/2023 |
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BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE)
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HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO |
08/11/2023 |
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FNZ EUROPE (CLONE)
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WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI. |
08/11/2023 |
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SITKA ICAV (CLONE)
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HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
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HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI. |
11/01/2023 |
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BEONWISE
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HTTPS://BEONWISE.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
11/01/2023 |
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INFINITY FUNDS ICAV (CLONE)
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HTTPS://INFINITYICAV.COM (CLONE)
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WWW.INFINITY-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV |
19/02/2020 |
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4XFX (ESTONIA)
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WWW.4XFX.NET
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| CBI (IRLANDA) | |
08/11/2023 |
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VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)
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WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE. |
08/11/2023 |
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NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE. |
Consultation criteria: By type unauthorised entities.