Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
23/11/2022 |
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LEND INVEST
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HTTPS://DLENDINVEST.UK/
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| CBI (IRLANDA) | |
08/05/2019 |
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AKARI VENTURES (JAPON)
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HTTPS://AKARIVENT.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
23/12/2020 |
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LITEWAY LOANS (CLON)
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WWW.LITEWAYLOANS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
23/11/2022 |
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LIBRA FG
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HTTP://WWW.LIBRAFG.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
08/05/2024 |
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PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE)
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WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE)
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WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PIMCOPRIVATEWEALTH.COM, ADMIN@PIMCOGLOBALADVISORS.COM
ADMIN@PIMCOPRIVATECLIENTS.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
23/12/2020 |
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IRELAND LOANS (CLON)
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HTTPS://WWW.IRELAND-LOANS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
10/05/2023 |
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GREG REFINANCING LOAN OFFER
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| CBI (IRLANDA) | |
23/12/2020 |
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LOAN SOCIETY (CLON)
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HTTPS://WWW.LOANSOCIETY.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
23/11/2022 |
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SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE)
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HTTPS://SIF-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV |
23/11/2022 |
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PINNACLE ICAV (CLONE)
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HTTPS://PINNACLE-ICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PINNACLE ICAV |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.