Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/02/2023
  • GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
03/08/2022
  • NORTHSTATE
  • WWW.NORTHSTATE.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/08/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/03/2017
  • MCKINLEY THOMAS & ASSOCIATES (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/03/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/07/2021
  • BRIGHT LOANS IRELAND
  • HTTPS://WWW.BRIGHTLOANSIRELAND.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/02/2023
  • DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
  • DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
  • WWW.INVEST-IRELAND.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
08/11/2023
  • DAILY REMIT LTD
  • WWW.DAILY-REMIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022
  • RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
03/05/2018
  • TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/02/2023
  • LOANS DELUXE
  • WWW.LOANSDELUXE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/10/2020
  • MUTUAL LENDING MATE
  • HTTPS://WWW.MUTUAL-LENDING-MATE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/10/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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