Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
27/07/2022 |
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PARKER PRIME
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HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM
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HTTPS://PARKER-PRIME.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
21/02/2024 |
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NATWEST MARKETS NV (DUBLIN) (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@NATWESTMARKETS.IE ,INFO@NATWESTMARKETS.IE Y OTRAS ACABADAS EN @NATWESTMARKETS.IE, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMA NATWEST MARKETS N.V., A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
14/07/2021 |
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OKURAS GLOBAL CAPITAL
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HTTP://WWW.OKURAS-GLOBAL.CAPITAL/
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| CBI (IRLANDA) | |
15/02/2017 |
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ASASHI MERGERS & ACQUISITIONS (JAPAN)
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| CBI (IRLANDA) | |
05/12/2017 |
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THE CAPITAL ADVISORY GROUP (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
18/11/2020 |
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PREMIER FX TRADING
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HTTPS://FACEBOOK.COM/PREMIERFXTRADING/
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HTTPS://INSTAGRAM.COM/PREMIERFXTRADING/
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| CBI (IRLANDA) | |
01/02/2017 |
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COLBERT & WELLING LLP (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
26/01/2022 |
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DIAMOND FUTURITY FUND / DFF (IRELAND) LIMITED (CLONE)
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HTTPS://DIAMOND-FUTURITYFUND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN DIAMOND FUTURITY FUND. |
27/10/2021 |
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NOE P&I DAC (CLONE)
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WWW.NORTHOFENGLANDPEL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DENOMINADA NORTH OF ENGLAND P&I DAC. |
14/07/2021 |
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MANDARIN PACIFIC TRANSFER AGENT
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HTTPS://WWW.MPTAGENT.COM/EN/
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.