Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/11/2023
  • HSBC BANK PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND.
27/10/2021
  • TROJAN FUNDS (CLONE) /
  • WWW.TROJAN-FUNDS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC.
27/10/2021
  • BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV (CLONE)
  • HTTPS://BLACKWALL-PLATFORM.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV.
27/10/2021
  • IVI UMBRELLA FUND PLC / IVI FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTPS://IVIFUNDSPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA IVI UMBRELLA FUND PLC.
07/07/2021
  • CASH FX GROUP
  • HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/THECFXGROUP
  • HTTPS://WWW.CASHFXGROUP.COM/
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THECFXGROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
11/10/2017
  • CHINATSU AND PARTNERS (JAPON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/02/2024
  • STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
08/05/2019
  • AKARI VENTURES (JAPON)
  • HTTPS://AKARIVENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/10/2022
  • DAVYFINANCIAL (NOMBRE COMERCIAL DE DAVY LTD) (CLONE)
  • HTTPS://WWW.DAVYFINANCIAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
04/10/2017
  • IFT ADVISORY GROUP (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/10/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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