Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
15/11/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND. |
27/10/2021 |
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TROJAN FUNDS (CLONE) /
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WWW.TROJAN-FUNDS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC. |
27/10/2021 |
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BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV (CLONE)
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HTTPS://BLACKWALL-PLATFORM.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV. |
27/10/2021 |
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IVI UMBRELLA FUND PLC / IVI FUNDS PLC (CLONE)
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HTTPS://IVIFUNDSPLC.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA IVI UMBRELLA FUND PLC. |
07/07/2021 |
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CASH FX GROUP
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HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/THECFXGROUP
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HTTPS://WWW.CASHFXGROUP.COM/
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THECFXGROUP
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| CBI (IRLANDA) | |
11/10/2017 |
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CHINATSU AND PARTNERS (JAPON)
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| CBI (IRLANDA) | |
21/02/2024 |
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STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
08/05/2019 |
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AKARI VENTURES (JAPON)
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HTTPS://AKARIVENT.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
05/10/2022 |
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DAVYFINANCIAL (NOMBRE COMERCIAL DE DAVY LTD) (CLONE)
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HTTPS://WWW.DAVYFINANCIAL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
04/10/2017 |
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IFT ADVISORY GROUP (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.