Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/03/2024
  • COSCOIN
  • HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
  • DIGITAL CENTURY
  • DOEX (CLONED)
  • HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
  • HTTPS://FUNDIZA.COM/
  • GOLDEN CURRENCIES
  • HTTPS://HFINVEST.NET/
  • HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
  • HTTPS://WWW.DAX.PRO/
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
  • EDGE FINANCE LTD
  • HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
  • HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
  • HFINVEST
  • FUNDIZA
  • CTRL INVESTMENTS
  • HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
  • EQUITIES RESERVES
  • HTTP://FLAREGAIN.COM/
  • HTTPS://FMASTERS.IO/
  • HTTPS://FVPTRADE.COM/
  • HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
  • HTTPS://COSCOINS.COM/
  • DAX.PRO
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
  • FLAREGAIN
  • FMASTERS
  • FVP TRADE
  • HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
  • EXOPIP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • VIRTUFINANCE (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
  • VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
  • VIRTUFINANCIAL (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
20/03/2024
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
20/03/2024
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/03/2024
  • ETHER LIMITED
  • HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC
  • HTTPS://ETHERTRADER.CC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024
  • AEGION GROUP LTD
  • WWW.SAFECAP.IO
  • HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024
  • TRUSTKEYFX
  • HTTPS://TRUSTKEYFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.