Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
27/03/2024 |
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REALCAPITALLC
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HTTPS://REALCAPITALLC.CO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
20/03/2024 |
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IBPLATFORM
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HTTP://IBPLATFORM.TECH/
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HTTP://IBPLATFORM.INFO/
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INTRAFUND
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HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
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HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
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IXXEN
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HTTPS://IXXEN.COM/
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HTTPS://JBYCAPITAL.NET
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JSS INVESTMENTS
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HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
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LTD CAPITAL
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HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
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HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
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HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
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MARKET2CAP
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HTTPS://MARKET2CAP.COM/
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HTTPS://MRK2CAP.COM
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MERRIX (CLONED)
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HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
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HTTP://MOBATRADE.COM/
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HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
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NARISTECH
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HTTPS://NARISTECH.COM/
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ONEWIEX
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HTTPS://ONEWIEX.COM/
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HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
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PRIMEFINANX
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HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
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NFG FINANCE
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HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
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HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
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JBY CAPITAL
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PARALLEL INVESTMENT
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MOBATRADE
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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QCFINANCES
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HTTPS://QCFINANCES.IO/
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SGX DIGITAL
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HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
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TPC INVEST
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HTTPS://TPCINVEST.COM/
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TRADEAI GROUP
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HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
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HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
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TRADECRYPTOMASTERS
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HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
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TRADEMAY
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HTTPS://TRADEMAY.COM/
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TRADIORA
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HTTPS://TRADIORA.COM/
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UXCOINS
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HTTPS://UXCOINS.IO/
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HTTPS://WELLSTRADER.COM/
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XTRADER365
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HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
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HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
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ZERTOM
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WELLS TRADER
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WISEWEALTH
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HTTPS://WISEWEALTH.AI/
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VIVOHOLDING
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HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
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SKYHIGH TRADERS
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HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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BITCOINEER
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HTTPS://BTCEER.COM/
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HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
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ADMIRRIA
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HTTPS://ADMIRRIA.COM/
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HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
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HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
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TRADERAI
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HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
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HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
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ADVANCED TRADERS
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HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
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ARBITRAGE GENIUS
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HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
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ASSETS PREMIUM (CLONED)
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HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
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ATB MARKETS PRO
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HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
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HTTPS://ATBMARKETS.COM/
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BITCOIN KNIGHT (CLONED)
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HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
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CFX FUND
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HTTPS://CFXFUND.COM/
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WWW.CITY-MARKETS.COM
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COINEXMAX (CLONED)
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HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
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CITY MARKETS
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HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
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IMMEDIATE ALPHA
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IMMEDIATE BITWAVE
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ABSOLUTECOINMARKETS
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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COSCOIN
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HTTPS://COSCOINS.COM/
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CTRL INVESTMENTS
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HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
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DAX.PRO
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HTTPS://WWW.DAX.PRO/
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DIGITAL CENTURY
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
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DOEX (CLONED)
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HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
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EDGE FINANCE LTD
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HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
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EQUITIES RESERVES
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HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
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FLAREGAIN
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HTTP://FLAREGAIN.COM/
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HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
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FMASTERS
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HTTPS://FMASTERS.IO/
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HTTPS://FUNDIZA.COM/
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FVP TRADE
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HTTPS://FVPTRADE.COM/
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GOLDEN CURRENCIES
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HFINVEST
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HTTPS://HFINVEST.NET/
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HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
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FUNDIZA
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EXOPIP
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HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
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HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 |
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HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN |
20/03/2024 |
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HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 |
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DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.