Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/11/2022
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
19/07/2017
  • 1875-FINANCE INVEST (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/07/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON OTRA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
25/09/2019
  • BIT-BAY EUROPE S.A./
  • HTTP://WWW.BIT-BAY.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB AFIRMA FALSAMENTE TENER AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO ENTIDAD DE PAGO.
29/12/2021
  • KELLER & FAVRE
  • WWW.KF-FINANCE.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2022
  • MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://WWW.MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
24/07/2019
  • ZEUS TECH & TRADING GROUP LTD
  • WWW.FIBONETIX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/07/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2022
  • 3I INVESTMENTS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “31 INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
16/11/2022
  • STANDEX CAPITAL
  • WWW.STANDEX.CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2022
  • OREA CAPITAL S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.
08/09/2021
  • HTTPS://MYACCOUNTORBIT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE TANTO ESA PÁGINA WEB COMO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM <MAILTO:NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM> <<MAILTO:NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM>> NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ORBIT PRIVATE ASSET MANAGEMENT S.A.

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