Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/01/2021
  • MIR CAPITAL (CLONE)
  • WWW.MIRCAPITALSCA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/01/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACION CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MIR CAPITAL S.C.A., SICAR
20/01/2021
  • LG PATRIMOINE
  • WWW.LG-PATRIMOINE.COM
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22/03/2023
  • SE FINANCE
  • HTTPS://SEF-GLOBAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/03/2023
  • I-GLOBAL MANAGEMENT
  • VAQUITA FUND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024
  • CODEALPAY VERGE (CLONE)
  • WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
19/03/2014
  • WBLAKE
  • WWW.WBLAKE.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
31/10/2018
  • MONTERRY FINANCE
  • HTTPS://MONTERRY-FINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/01/2021
  • META FINANCE TRADE
  • WWW.METAFINANCETRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/01/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/01/2021
  • METALS FINANCE INVEST S.A. / M.F.I. LUXEMBOURG
  • WWW.METALS-FINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/01/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/10/2018
  • LUX INVESTMENT PTY LTD. / LUXEMBOURG OFFSHORE BANKING
  • WWW.LUXOSB.COM
  • WWW.LUXINVESTMENTPTYLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

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