CNMV - Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas

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Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha	Compañías sobre las que se advierte	Regulador	Observaciones
16/11/2022	MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) HTTPS://WWW.MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
16/11/2022	3I INVESTMENTS (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “31 INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
16/11/2022	EASTSPRING INVESTMENTS (CLONE) HTTPS://EI-WEALTHMANAGEMENT.COM (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
16/11/2022	HENKEL FINANCE HTTPS://HENKEL-FINANCE.COM/	CSSF (LUXEMBURGO)
16/11/2022	OREA CAPITAL S.A. (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.
14/12/2022	AIC UNION HTTPS://WWW.AICUNION.COM/	CSSF (LUXEMBURGO)
14/12/2022	BITNANCEX HTTPS://BITNANCEX.COM	CSSF (LUXEMBURGO)
14/12/2022	BAUMANN & PARTNERS (CLONE) WWW.BAUMANN-AND-PARTNERS.COM/ (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO BAUMANN & PARTNERS S.A. Y BAUMANN & PARTNERS - FIS
23/11/2022	AGILE FINANCE S.A (CLONE) WWW.AGILEFINANCESA.COM (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “AGILE FINANCE S.A”
23/11/2022	HTTPS://WWW.UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)	CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.