Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/11/2022
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
26/10/2022
  • G&S GLOBAL CAPITAL
  • WWW.GSGLOBALCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/04/2023
  • HTTPS://BONDSTREET-HOLDINGS.COM
  • BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
19/04/2023
  • LUX SOZIAL SERVICER
  • HTTPS://LUXSOZIALSERVICER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023
  • PRIMEIROPAY S.À R.L.
  • HTTPS://PRIMEIROPAY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/04/2023
  • LSP HOLDING SARL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LSP HOLDING. PARA ELLO, ENVÍA A POTENCIALES INVERSORES CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM>. DICHOS CORREOS ELECTRÓNICOS PUEDEN LLEVAR LA FIRMA DE UN FALSO AGENTE DE LA CSSF.
12/04/2023
  • PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
  • HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/04/2023
  • CO-FINANCE TRADE LIMITED (LUXEMBOURG)
  • HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
26/10/2022
  • BELLECOUR CAPITAL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN “BELLECOUR CAPITAL”.
26/10/2022
  • EC21 FRANCE
  • WWW.EC21-FRANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

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