Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/01/2022
  • STOCKS 247 FX
  • WWW.STOCKS247FX.COM
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22/12/2021
  • LATITUDE ESCROW SERVICES
  • HTTP://WWW.LATITUDE-ESCROWSERVICES.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/12/2021
  • FDG FINANZ
  • WWW.FDG-FINANZ.COM
  • WWW.FDG-F.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/12/2021
  • FINANCS CAPITAL/FINANCS CAPITAL MANAGEMENT SÀRL
  • WWW.FINANCSCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/12/2021
  • FORBSCHAIN
  • WWW.FORBSCHAIN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/12/2021
  • INTERNATIONAL REGISTRATION AND TRANSFER GROUP
  • HTTP://WWW.IRTG.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/12/2021
  • SOGEXIA S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO FIRSTNAME.SURNAME@SCB-GESTION. ADEMÁS, LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN SOGEXIA S.A.
15/12/2021
  • CM CAPITAL (CLONE)
  • WWW.CMCAPITAL-LU.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CM CAPITAL S.A.
31/05/2023
  • INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY)
  • HTTPS://IM.ACADEMY/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/03/2022
  • HALISOL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO QUE HAY PERSONAS QUE MEDIANTE EL USO DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM Y CONTACT@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM ESTÁN TRATANDO DE SUPLANTAR FRAUDULENTAMENTE LA ENTIDAD DEBIDADMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO HALISOL GROUPE S.A..

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