Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/09/2024
  • PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A.(CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO A PERSONAS, QUE OPERAN USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PAYPALTSERVICE.INTL@GMAIL.COM , IMITANDO A LA ENTIDAD PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE, S.C.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
25/09/2024
  • LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP (CLONE)
  • WWW.LAYDENFAMILYPARTNERSHIP.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@LAYDENFAMILYPARTNERSHIP.COM, HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI LAYDEN FAMILY PARTNERSHIP, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
25/09/2024
  • SHORT TERM CREDIT (CLONE)
  • HTTPS://WWW.SHORTTERMCREDIT.INFO/EN/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO HGLLO@CBLCREDIT.COM, HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
25/09/2024
  • TE HOLDING
  • WWW.TEGROUP.IO
  • WWW.TE-HOLDING.INFO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/09/2024
  • CUBRI ASSET MANAGEMENT
  • WWW.CUBRIASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
18/09/2024
  • ACCES LOAN
  • WWW.ACCESLOAN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/09/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/09/2024
  • BLUE MONEY LENDERS
  • HTTPS://WWW.BLUEMONEYLENDERS.COM/#
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/09/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/09/2024
  • LIBERTY ASSETS
  • LIBERTY-ASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/09/2024 (ventana nueva) FSAN (NORUEGA) 
18/09/2024
  • CASHLOANSAMEDAY
  • WWW.CASHLOANSAMEDAY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/09/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/09/2024
  • GOBIGBUCKS
  • WWW.GOBIGBUCKS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/09/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.