Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/11/2023
  • AIB PRIVATE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
18/11/2020
  • 7ELEVEN LOANS
  • HTTPS://7ELEVENLOANS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023
  • COMPARE DEPOSIT
  • WWW.COMPARE-DEPOSIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022
  • MYPREPAIDBANK
  • HTTPS://MYPREPAIDBANK.CO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022
  • COINBASE LIMITED (CLONE)
  • WWW.COINBASELIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y EN REINO UNIDO
21/12/2022
  • QUICKGET
  • WWW.QUICKGET.ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022
  • EUREKA MITTEL
  • WWW.EUREKA-MITTEL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022
  • FINTRAX FUNDS
  • HTTPS://FINTRAX-FUNDS.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • BITENGECKO
  • WWW.BITENGECKO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024
  • MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

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