Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
24/05/2023 |
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AFEX EU (CLONE)
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HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES. |
08/11/2023 |
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SITKA ICAV (CLONE)
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HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
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HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI. |
13/03/2024 |
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BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
17/05/2023 |
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EUROWAY CAPITAL
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HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
13/03/2024 |
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ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
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HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
11/10/2017 |
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CHINATSU AND PARTNERS (JAPON)
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| CBI (IRLANDA) | |
17/05/2023 |
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BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
06/07/2022 |
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META5FX TRADE EU LTD (CLONE)
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WWW.META5FX.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS AVA TRADE EU LIMITED Y AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LIMITED. |
29/11/2017 |
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GLOBAL FINANCIAL PROTECTION COMMISSION (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.