Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/06/2023
  • MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE
  • HTTP://ROUND-FINANCE.COM
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27/07/2016
  • ELLIS & REID INVESTMENTS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2016
  • GVQ INVESTMENT FUNDS (DUBLIN) PLC (CLON)
  • WWW.GVQINVESTMENTFUNDS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
02/12/2020
  • BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT
  • HTTPS://BRCM-IE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
13/07/2016
  • TRADITIONAL FUNDS PLC (CLON)
  • WWW.TRADITIONAL-FUNDSPLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
23/11/2016
  • LAWSON MANAGEMENT GROUP LLC (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/05/2023
  • BNP PARIBAS S.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023
  • IRELAND LOAN POINT
  • WWW.IRELANDLOANPOINT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/05/2023
  • INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD
  • IPC TRADE EU LTD
  • WWW.IPRIMECAPITAL.COM
  • IPCAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
17/02/2021
  • FINCO GROUP/ FINCO KREDIT (CLONE)
  • HTTP://WWW.FINCO-KREDIT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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