Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/02/2021
  • LOAN FINANCE OFFER
  • WWW.LOANFINANCEOFFER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/09/2016
  • 3G EQUITY PARTNERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
18/10/2023
  • INVESTING CAPITALS
  • HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/02/2023
  • GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
15/02/2023
  • DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
  • DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
  • WWW.INVEST-IRELAND.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
01/02/2023
  • GLOBAL SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO QTECK)
  • WWW.QTECK.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/02/2023
  • I-CRYPTOGM
  • WWW.I-CRYPTOGM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/10/2023
  • PRO MARKETS
  • WWW.PROMARKETS.FM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/02/2023
  • ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS (OPERANDO COMO INVCENTER)
  • WWW.INVCENTER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.