Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
27/03/2024 |
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ULTRACURRENCY TRADE
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WWW.ULTRACURRENCYTRADE.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
27/03/2024 |
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RIVOBANC
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WWW.RIVOBANC.COM
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WWW.RIVOBANC.IO
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
07/07/2021 |
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CASH FX GROUP
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HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/THECFXGROUP
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HTTPS://WWW.CASHFXGROUP.COM/
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THECFXGROUP
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| CBI (IRLANDA) | |
19/02/2020 |
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4XFX (ESTONIA)
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WWW.4XFX.NET
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| CBI (IRLANDA) | |
14/07/2021 |
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OKURAS GLOBAL CAPITAL
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HTTP://WWW.OKURAS-GLOBAL.CAPITAL/
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| CBI (IRLANDA) | |
16/03/2022 |
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MBINVEST (CLONE)
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WWW.MBINV.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN MONEY MARKET INTERNATIONAL LIMITED |
17/02/2021 |
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SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLONE)
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WWW.SWIFTFINANCES.CO.UK
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| CBI (IRLANDA) | |
23/02/2022 |
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ABBEY WEALTH (CLONE)
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WWW.ABBEYWEALTH.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN AFS WEALTH MANAGEMENT & INSURANCE ADVISERS LIMITED Y AWM WEALTH ADVISERS LIMITED |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.