Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
17/02/2021
  • CIPLO PARTNERS PRIVATE EQUITY
  • WWW.CIPLOPARTNERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/04/2023
  • PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
  • HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/04/2023
  • CO-FINANCE TRADE LIMITED (LUXEMBOURG)
  • HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/10/2019
  • ALYSA GROUP AND/OR ALYSA FINANCE HOLDING SA, SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL SPF
  • WWW.ALYSA-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, ALYSA FINANCE HOLDING S.A.-SPF QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EL 13 DE AGOSTO DE 2019.
12/04/2023
  • LSP HOLDING SARL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LSP HOLDING. PARA ELLO, ENVÍA A POTENCIALES INVERSORES CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM>. DICHOS CORREOS ELECTRÓNICOS PUEDEN LLEVAR LA FIRMA DE UN FALSO AGENTE DE LA CSSF.
15/01/2014
  • BULLS CAPITAL MARKETS
  • WWW.BULLSCAPITALMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/02/2021
  • BANC DE LUXEMBOURG
  • WWW.BANCDELUXEMBOURG.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/02/2021
  • CENTRE EUROPE SA
  • WWW.CENTREEUROPEINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/04/2023
  • HTTPS://BONDSTREET-HOLDINGS.COM
  • BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
19/04/2023
  • LUX SOZIAL SERVICER
  • HTTPS://LUXSOZIALSERVICER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

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