Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
17/05/2023
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
02/12/2020
  • CASHEL FUND PLC (CLON)
  • HTTPS://CASHELPLC.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN
02/12/2020
  • ELITE OPPORTUNITIES PLC (CLON)
  • WWW.ELITE-PLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN ELITE OPPORTUNITIES PLC
10/11/2016
  • ONO VENTURES (JAPAN)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020
  • MULTI FUND 10 (CLONE)
  • WWW.MULTIFUND10.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN MULTI FUND 10 UMBRELLA ICAV
17/05/2023
  • EUROWAY CAPITAL
  • HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • IRISH LENDS
  • HTTPS://IRISHLENDS.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • WALSH MONEY
  • WWW.WALSHMONEY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC.
  • WWW.WESTEMPIREPE.COM
  • WWW.WESTEMPIREPEI.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • AFEX EU (CLONE)
  • HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.

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