Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/05/2023
  • INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
24/05/2023
  • AFEX EU (CLONE)
  • HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
24/05/2023
  • IRISH LENDS
  • HTTPS://IRISHLENDS.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021
  • ONLINECASHFINANCES
  • WWW.ONLINECASHFINANCES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/08/2019
  • HILL LAW ASSOCIATES (EEUU)
  • HTTPS://HILL-LAWASSOCIATES.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/08/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/08/2023
  • AVIVA DIRECT IRELAND LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA AVIVA DIRECT IRELAND LIMITED
22/12/2021
  • BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTPS://WWW.BROOKFIELDINVESTMENTFUNDSPLC.CO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC
27/04/2016
  • YAMAZAKI ACQUISITION GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/04/2016
  • CARLSSON AND CAPEHART GROUP LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021
  • BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTP://BIFPLC.NET/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PLC

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