Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
16/10/2019
  • GOLD HERITAGE
  • WWW.GOLD-HERITAGE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/10/2019
  • WWW.SWISSEPARGNE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A.
16/11/2022
  • HENKEL FINANCE
  • HTTPS://HENKEL-FINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/07/2019
  • SAP ONE
  • WWW.SAP-ONE.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/12/2021
  • INTERNATIONAL REGISTRATION AND TRANSFER GROUP
  • HTTP://WWW.IRTG.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/08/2017
  • GLOBAL INVEST NETWORK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/09/2017
  • DBL ASSET MANAGEMENT S.A.
  • WWW.DBL-AM.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/09/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/09/2017
  • CATHAY DUPONT
  • WWW.CATHAYDUPONT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2017 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/12/2021
  • LATITUDE ESCROW SERVICES
  • HTTP://WWW.LATITUDE-ESCROWSERVICES.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/11/2022
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.

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