Hechos relevantes
ACCIONA, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 13/08/2017
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22/06/1998
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ACCIONA, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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Remite los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, celebrada el día 19/06/98 en segunda convocatoria.
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Número de registro: 12561
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Relacionado con 11590 del 01/04/1998 (00:00)
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01/04/1998
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ACCIONA, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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El Consejo de Administración de Grupo Acciona, S.A. ha acordado en su sesión celebrada el día 31/03/98 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el 18/06/98 en primera convocatoria, y el 19/06/98 en segunda convocatoria con el siguiente Orden del Día:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Grupo Acciona, S.A. y consolidadas del Grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 1997.
2. Examen de los Informes de Gestión, individual de Grupo Acciona, S.A. y consolidado del Grupo del que es sociedad dominante, y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
3. Aplicación del resultado del ejercicio social de 1997.
4. Reelección y nombramiento de Consejeros.
5. Fusión por absorción de Grupo Acciona, S.A., como sociedad absorbente, y sus sociedades filiales unipersonales Compañía Española de Protección y Seguridad Industrial, S.A. (en lo sucesivo, "Cepsisa"), y de Inversiones Europa-Ineuropa, S.A. (en lo sucesivo, "Ineuropa"), como sociedades absorbidas, de acuerdo con el proyecto de fusión aprobado por sus administradores, considerando balances de fusión los cerrados a 31/12/97.
6. Modificación de la denominación social y traslado del domicilio social, con la consiguiente modificación de los artículos 1º y 5º de los Estatutos Sociales.
7. Amortización de 245.260 acciones en autocartera, reducción del capital social en ptas. 245.260.000 con cargo a Reservas y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.
8. Modificación del número y valor nominal de las acciones de la Sociedad, canjeando cada una de las acciones en circulación por 6 nuevas acciones, con un valor nominal cada una de ellas de 167 ptas. por acción o, si resulta legalmente posible, un euro, aumentando o reduciendo el capital con cargo a Reservas en la cifra que resulte oportuna, teniendo en cuenta, en su caso, la relación de cambio entre la peseta y el euro oficialmente fijada, y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, con Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo, en el marco de la regulación que resulte aplicable, incluyendo la determinación del momento más conveniente para su ejecución dentro del plazo de un año desde la aprobación por la Junta General, así como la solicitud de negociación de las nuevas acciones en bolsas de valores y otros mercados organizados.
9. Autorización al Consejo de Administración para acordar el aumento de capital social, dentro del plazo máximo de 5 años y hasta la mitad del capital social, en una o varias veces, en el momento, por la cuantía y al tipo de emisión que en cada caso considere conveniente, al amparo del artículo 153.1.b) de la LSA, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 1994.
10. Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros títulos de renta fija, simples, convertibles o canjeables, hasta el importe nominal máximo legalmente permitido para obligaciones sin garantías, según el balance a 31/12/97 modificado en cuanto al capital, en su caso, por la reducción que se apruebe bajo el punto 7º anterior, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, en el momento, por la cuantía y con las características que el Consejo de Administración decida dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 1994.
11. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad o por sociedades de su Grupo, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de 1997.
12. Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo.
13. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, facultades para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General.
Se adjunta la documentación accesible por los accionistas, que incluye las cuentas anuales individuales y consolidadas del Grupo Acciona, S.A.
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Número de registro: 11590
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