AMPER, S.A. «...5152535455...» Página 51 de 70 desde 01/07/1988 hasta 14/09/2017 24/06/2003 16:36 AMPER, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Junta General Ordinaria de Accionistas de Amper, S.A. celebrada el día 24 de junio de 2003, aprobó, por unanimidad, todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración y que constaban en el Orden del Día de la reunión. Número de registro: 42872 Relacionado con 42222 del 27/05/2003 (11:44) 24/06/2003 17:47 AMPER, S.A. Otras comunicaciones El Consejo de Administración Amper, S.A. celebrada el día 24 de junio de 2003, aprobó, por unanimidad, todos los acuerdos propuestos y que constaban en el Orden del Día de la reunión. Número de registro: 14586 29/05/2003 11:53 AMPER, S.A. Otros Hechos Relevantes El Consejo de Administración de Amper aprobó disolver la Comisión de Estrategia constituida en el seno del Consejo de Administración debido a la asunción por el pleno del Consejo de las competencias hasta ahora delegadas en esta Comisión. Número de registro: 42289 28/05/2003 16:36 AMPER, S.A. Otros sobre gobierno corporativo La Sociedad remite acuerdos adoptados en el Consejo de Administración. Se encuentra a disposición del público en las oficinas de la CNMV el Código Interno de Conducta de Amper. Número de registro: 42270 28/05/2003 12:44 AMPER, S.A. Otros Hechos Relevantes Amper comunica que el Consejo de Administración acordó modificar la redacción de los artículos 12, 22, 25, 32 y 41, y suprimir el artículo 27 del vigente Reglamento del Consejo de Administración. Número de registro: 42261 27/05/2003 16:51 AMPER, S.A. Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones La Sociedad remite Informe Anual Nuevo Mercado. Número de registro: 42237 27/05/2003 11:44 AMPER, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales. - Composición de otros órganos de gestión y control. - Otras modificaciones estatutarias La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 23 o el 24/06/03, en primera o segunda convocatoria. Se encuentra a disposición del público, en las oficinas de la CNMV el Reglamento de la Junta General de Accionistas, Informe del Consejo de Administración sobre modificación de los artículos 5, 20 y 24 de los Estatutos Sociales, Informe sobre Gobierno Corporativo y el Informe sobre cancelación del Plan de compraventa de Acciones para los empleados y personal directivos de Amper. Número de registro: 42222 Relacionado con 42872 del 24/06/2003 (16:36) 26/05/2003 16:22 AMPER, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica el cese de D. Carlos Mira Martín y D. Ernesto J. Rodríguez. Número de registro: 42199 24/04/2003 11:01 AMPER, S.A. Otras comunicaciones El ejercito suizo selecciona la tecnología de Amper para sus vehículos y carros de combate. Número de registro: 14178 10/04/2003 19:08 AMPER, S.A. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias Tecnocom comunica que ha adquirido de Lucent Technologies el 12,2% del capital de Amper (3.405.716 acciones), a un precio de 1,76 euros/acción. Número de registro: 41287 Página 51 de 70 «...5152535455...»