Hechos relevantes
MONTEBALITO, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 14/09/2017
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17/04/1998
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MONTEBALITO, S.A.
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Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones
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Cartemar, S.A. comunica:
1. Que se ha solicitado la exclusión de cotización en la Bolsa de ì
Valores de Valencia de las 500.000 acciones, representativas del ì
capital social, con un valor nominal individual de 1.000 ptas.
2. Que se ha solicitado la exclusión de cotización en la Bolsa de ì
Valores de Bilbao de las 799.333 acciones, representativas del capital ì
social, con un valor nominal individual de 1.000 ptas.
Cartemar, S.A. hace constar que tras la efectiva retirada de la ì
cotización de acciones en las Bolsas de Valores de Bilbao y Valencia, ì
aquéllas únicamente serán objeto de negociación en la Bolsa de Madrid.
Dichas propuestas de exclusión fueron aprobadas por unanimidad en la ì
Junta General Extraordinaria celebrada el 07/03/97.
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Número de registro: 11736
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14/04/1998
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MONTEBALITO, S.A.
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Otros Hechos Relevantes
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Como continuación al Hecho Relevante núm. 11690, Cartemar, S.A. ì
comunica que:
- La ampliación de capital de 625,8 millones de ptas. que Cartemar va ì
a convocar, se hará en las fechas que oportunamente se anunciarán y ì
una vez cumplido previamente con los requisitos de RD 291/1992, sobre ì
emisiones de valores.
Con lo mencionado, queda modificado el último párrafo del escrito ì
anteriormente citado.
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Número de registro: 11700
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Relacionado con 11690 del 08/04/1998 (00:00)
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08/04/1998
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MONTEBALITO, S.A.
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Otros Hechos Relevantes
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Cartemar, S.A. comunica los siguientes hechos relevante ocurridos en ì
los últimos meses:
- Con fecha 29/08/97, se presentó reclamación al Ministerio de Medio ì
Ambiente, por los perjuicios ocasionados por el precinto y ì
paralización de actividad en distintos espacios de un edificio ì
aparthotel, durante un período de tiempo de 4 años. La reclamación ì
asciende a 453,7 millones de ptas. y se encuentra en estos momentos ì
pendiente de resolución por el Ministerio.
- Con fecha 25/11/97, se consitituyó, como filial de Cartemar, S.A., ì
la Sociedad Portobalito, S.A. que va a promover un puerto deportivo en ì
la zona de Balito en el Municipio de Mogán, isla de Gran Canaria.
- Con fecha 15/01/98, el auditor D. Andrés Pastor Mañas emitió informe ì
de auditoría con opinión, sobre los estados financieros intermedios al ì
30/11/97. La opción emitida por el auditor, con salvedades por importe ì
de 1.085 millones de ptas., supone un cambio sobre las auditorías ì
realizadas en ejercicios anteriores en las que el auditor denegaba ì
sistemáticamente su opinión.
- El pasado mes de marzo, la Sociedad ha contratado con diferentes ì
empresas constructoras las obras de urbanización del "Plan Parcial ì
Cornisa del Suroeste, Area de las Colinas" correspondiente a su ì
primera fase, con un programa de trabajos de un año aproximadamente.
- Con fecha 11/02/98, la CNMV levantó la suspensión cautelar de la ì
cotización de Cartemar en las Bolsas de Madrid, Bilbao y Valencia que ì
había acordado el 29/09/97 por incumplimiento parcial de requisitos ì
legales en materia de auditoría.
- El 13/03/98 por parte del accionista mayoritario Inmobiliaria ì
Meridional, S.A. obtuvo por cesión, el crédito hipotecario que sobre ì
el edificio aparthotel, mantenía la Sociedad con el BCH con un saldo ì
aproximado de 221 millones de ptas. Con esta operación se incrementa ì
el pasivo de Cartemar con Sociedades vinculadas y reduce a menos de la ì
mitad el exigible bancario.
- El 18/03/98 le ha sido notificada a Cartemar la sentencia, por ì
recurso de anulación de laudo arbitral, nº86/98, desestimando el ì
referido recurso interpuesto por nuestra Sociedad.
El laudo y la sentencia que lo confirma no afectará patrimonialmente a ì
Cartemar ya que el valor de los porcentajes de las parcelas que será ì
objeto de entrega, se compensará con el de las obras efectuadas por ì
Satocán en la urbanización. Sin embargo, la sentencia convierte, en el ì
balance de Cartemar, un realizable por una deuda contailizada, en un ì
mayor valor de las existencias en terrenos urbanizados.
- La Sociedad va a convocar entre el 18/04/98 y el 17/05/98 una ì
ampliación de capital de 625,8 millones de ptas., en la proporción de ì
7 acciones nuevas por cada 20 antiguas, a la par, con el fin de ì
reforzar la situación patrimonial de Cartemar.
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Número de registro: 11690
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Relacionado con 11700 del 14/04/1998 (00:00)
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31/03/1998
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MONTEBALITO, S.A.
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Aumentos y reducciones del capital social
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El órgano de administración social de Cartemar, S.A. decidió aumentar ì
el capital social de la compañía en 625.800.000 ptas., mediante la ì
emisión y puesta en circulación de 625.800 acciones al portador, de la ì
misma serie que las emitidas hasta el momento, por un valor nominal de ì
1.000 ptas. cada una de ellas, con los mismos derechos y obligaciones ì
que las actualmente emitidas y numeradas correlativamente de la ì
1.788.001 a la 2.413.800, ambas inclusive. Las nuevas acciones no ì
conllevan prima de emisión. Todo lo anterior es acordado por el órgano ì
de administración en virtud de la autorización conferida por la Junta ì
General Ordinaria y Extraordinaria de "Cartemar, S.A." de fecha ì
19/06/97. La citada ampliación se realizará en la proporción de 7 ì
acciones nuevas por cada 20 antiguas.
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Número de registro: 11564
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30/03/1998
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MONTEBALITO, S.A.
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Resolución de procesos judiciales o administrativos
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Cartemar, S.A. comunica que con fecha 18/03/98, le ha sido notificada ì
a Cartemar, S.A. la sentencia nº 86/98, de 12 de enero, dictada en el ì
Rollo 258/96 (Recurso de anulación del laudo arbitral) por la Sección ì
Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.
En virtud de dicha sentencia se desestima íntegramente el referido ì
recurso, con imposición de las costas del procedimiento a la ì
recurrente (Cartemar,S.A.).
Es intención de Cartemar, S.A. recurrir la referida sentencia en ì
casación ante el Tribunal Supremo.
Los Puntos del Fallo emitido con fecha 20 de abril por D. José Antonio ì
Tamayo que fueron objeto de la impugnación que desestimó la ì
anteriormente mencionada sentencia fueron los siguientes:
1. Punto Tercero: El árbitro se extralimita, al leal entender de ì
Cartemar, S.A., al contemplar dentro de su cálculo 5 parcelas (las ì
numeradas como 90, 93, 94, 96 y 99), cuya inclusión no había sido ì
estipulada en el acuerdo transaccional que dio origen al laudo.
2. Punto Cuarto: El árbitro se extralimita, de nuevo al leal entender ì
de Cartemar, S.A., al establecer una alternativa no pactada para el ì
caso de que Cartemar, S.A. no escriturase el porcentaje por aquél ì
dictado.
3. Punto Quinto: Si bien este pacto fue objeto de impugnación, no ì
afecta en modo alguno a Cartemar, S.A., por lo que se obvia todo ì
comentario sobre el mismo.
4. Punto Sexto: El árbitro se vuelve a extralimitar, de nuevo al leal ì
entender de Cartemar, S.A., al establecer una sistemática no pactada ì
para el caso de que no se hubiese vendido ninguna parcela del ì
proindiviso.
Advierte, por último, que el referido laudo no afecta patrimonialmente ì
a Cartemar, S.A. ya que el valor de los porcentajes de las parcelas ì
que será objeto de entrega se compensará con el mayor o menor valor de ì
las obras efectuadas en la urbanización.
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Número de registro: 11524
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Relacionado con 11126 del 11/02/1998 (00:00)
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11/02/1998
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MONTEBALITO, S.A.
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Información adicional sobre cuentas anuales auditadas
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- Con fecha del 12 de junio de 1997 el Auditor, Antonio Vázquez Pérez, ì
emitió Informe de Auditoría de Cuentas Anuales correspondiente al ì
ejercicio de 1996. Debido a limitaciones de alcance y ajustes, ì
descritos en el Informe citado, no expresó opinión sobre dichas ì
Cuentas Anuales. Los ajustes mencionados en el Informe, ascendían a ì
787 Millones de pesetas, así como cuatro limitaciones de alcance.
- Con fecha 29 de septiembre de 1997 la CNMV suspendió cauterlamente ì
la negocicación de las acciones de Cartemar en las Bolsas de Valores ì
de Madrid, Bilbao y Valencia "porque no se ha cumplido íntegramente ì
los requisitos legales en materia de auditoría".
- Con fecha 24 de noviembre de 1997, el Auditor, Antonio Vázquez ì
Pérez, emitió Informe de Auditoría de Estados Financieros Intermedios ì
al 30 de septiembre de 1997.
Los ajustes mencionados en el Informe, ascendían a 596,4 Millones de ì
pesetas, así como tres incertidumbres no cuantificables. Como ì
consecuencia de lo anterior niega la opinión en su informe de ì
Auditoría.
Con fecha 5 de diciembre de 1997, se rescindió el contrato con el ì
Auditor D. Antonio Vázquez Pérez, por existir justa causa, ì
inscribiéndose en el Registro Mercantil de las Palmas el cese del ì
mismo con su conformidad.
Simultáneamente el hasta entonces Auditor suplente D. Andrés Pastor ì
Mañas ROAC 4643 paso a titular, estando pendiente de inscripción hasta ì
la ratificación por parte de la Junta General de Accionistas del ì
correspondiente nombramiento.
- Con fecha 15 de enero de 1998, el Auditor Andrés Pastor Mañas, ì
emitió Informe de Auditoría de Estados Financieros Intermedios al 30 ì
de noviembre de 1997.
Emite opinión con salvedades, por importe de 1.085 Millones de ì
pesetas, que de incorporarse a los Estados Financieros disminuirían ì
los Fondos Propios de la Sociedad, en ese mismo importe.
NOTA DE LA CNMV: Se incorpora al Registro de Hechos Relevantes la ì
siguiente información:
- Memoria e Informe de Auditoría del ejercicio 1996
- Memoria e Informe de Auditoría a 30 de septiembre de 1997
- Memoria e Informe de Auditoría a 30 de noviembre de 1997
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Número de registro: 11126
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Relacionado con 11524 del 30/03/1998 (00:00)
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14/07/1997
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MONTEBALITO, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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En respuesta a un requerimiento de la CNMV, Cartemar comunica los ì
acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria de accionistas ì
celebrada en primera convocatoria el pasado 19/06/97, con una ì
asistencia de accionistas que, entre presentes y representados, ì
acumulaban el 74,67% del capital social total de la entidad. Entre ì
dichos acuerdos, adoptados por unanimidad, destacan los siguientes:
1. Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, individual y ì
consolidado, así como la gestión del administrador único, todo ello ì
correspondiente al ejercicio 1996. Asimismo se aprueba la propuesta de ì
aplicación de resultados del referido ejercicio que arrojaba un ì
beneficio de 27.389.877 ptas. a repartir así:
A Reserva Legal 2.738.987 Ptas.
A Compensación de pérdidas de ejerc.anteriores 24.650.890 Ptas.
2. Trasladar el domicilio social a la dirección "Edificio Vives", c/ ì
General Vives, 23-25, Las Palmas de Gran Canaria, 35007, con la ì
consiguiente modificación del art.4º de los Estatutos sociales.
3. Delegar en favor del administrador general único la facultad de ì
acordar en una ó varias veces el aumento del capital social hasta una ì
cifra que como máximo sea igual a la mitad del mismo en el momento de ì
la autorización, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 ì
años a contar desde el acuerdo de la Junta.
4. Nombramiento de auditor suplente de la entidad, con efectos ì
retroactivos a partir del 1/01/95 (al no haber procedido a dicho ì
nombramiento en las Juntas Generales de 1995 y 1996) en la persona de ì
D. Andrés Pastor Mañas.
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Número de registro: 9696
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11/06/1996
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MONTEBALITO, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Cartemar comunica la convocatoria de Junta general Ordinaria y ì
Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 22/6/96 en ì
primera convocatoria, o el día 23/6/96 en segunda. Destacan los ì
siguientes puntos del Orden del Día:
- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1995.
- Modificación de los estatutos para sustituir los títulos valore spor ì
anotaciones en cuenta.
- Cese y nombramiento de Administrador Unico.
- Cese y nombramiento de Auditores. ì
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Número de registro: 6976