Hechos relevantes
AMPER, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 15/05/2015
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02/12/1997
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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Amper comunica que el 27 de noviembre de 1997, su consejo de ì
administración acordó la creación de una Comisión de Nombramientos y ì
Retribuciones, de carácter permanente, integrada por los siguientes ì
Consejeros:
-D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla
-D. Francisco de Bergia González
-D. José Mª Vilá Solanes
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Número de registro: 10611
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24/09/1997
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AMPER, S.A.
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Increases and decreases of share capital
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Amper, S.A. comunica que el Consejo de Administración, en la sesión ì
celebrada en el día de ayer, acordó por unanimidad fijar el próximo ì
día 10 de octubre de 1997, como fecha para el pago a los accionistas ì
del importe de la reducción de capital, de 200 pesetas por acción, ì
acordada por la Junta General el pasado 26 de junio.
La ejecución de este acuerdo queda condicionada a la aprobación por la ì
Comisión Nacional del Mercado de Valores, del folleto informativo a ì
que se refiere la Orden del 2-7-93 y el Real Decreto 291/92 de 27 de ì
Marzo, que ha sido presentado a la Comisión con fecha 18 de ì
septiembre.
Por otra parte, el Consejo de Administración tomó conocimiento expreso
de los acuerdos adoptados por las Comisiones de Seguimiento de las ì
filiales AMPER COSESA y AMPER TELEMATICA, que en sus reuniones de 18 y ì
22 de septiembre del año en curso, han acordado dar por cumplidos los ì
respectivos Convenios de Acreedores dimanantes de los estados de ì
Suspensión de Pagos en que éstas sociedades estuvieron incursas en su ì
día y proceder, en consecuencia, a su disolución.
El cumplimiento de los Convenios de Acreedores de estas filiales, por ì
la cancelación anticipada de la deuda, ha supuesto una reducción de la ì
deuda (principal) del Grupo Amper por 2.077 millones de pesetas, e ì
implicará la afloración de un beneficio consolidado, de caracter ì
extraordinario, de 977 millones de pesetas, por las quitas ì
correspondientes, aprobadas en su día.
Asimismo, esta operación permitirá el levantamiento, en el Registro de
la Propiedad, de las cargas (hipotecas y prendas mobiliarias) que, ì
como garantía del cumplimiento de estos Convenios, se habían otorgado ì
sobre bienes muebles e inmuebles del GRUPO AMPER.
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Número de registro: 10152
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31/07/1997
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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Amper, S.A. comunica que las filiales Amper Telemática, S.A. y Amper ì
Comercial de Servicios Electrónicos, S.A. (Amper Cosesa), han puesto ì
en marcha, el pasado 15/07/97, los procesos necesarios para realizar ì
el pago anticipado de todos los Convenios de acreedores y deudas de ì
estas compañías con origen en los expedientes de suspensión de pagos ì
que ambas filiales presentaron en el ejercicio 1993.
El objeto es dar por totalmente cumplidos, con caracter anticipado, ì
los citados Convenios, por un importe de 1.823 millones de pesetas, a ì
lo largo del próximo mes de Septiembre, lo que conllevará el ì
levantamiento de todas las cargas que garantizaban estas deudas.
La contabilización de los efectos del pago de estos Convenios se ì
llevará a cabo una vez se realican las formalidades pertinentes y ì
previa opinión de los auditores de cuentas de la Sociedad.
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Número de registro: 9880
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31/07/1997
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AMPER, S.A.
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Composition of the board of directors
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Amper comunica que en el primer semestre de 1997 se han creado las ì
siguientes comisiones de carácter permanente:
- Comisión de Auditoría y Control, integrada por los Consejeros D. ì
Juan Carlos Baena, D. Nicolás Bonilla, D. Francisco García y D. ì
Eugenio Vela. La Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de ì
fecha 19/03/97.
- Comisión de Estrategia, integrada por los Consejeros D. Javier ì
Monzón, D. Eugenio Vela, D. Martín Velasco y D. Rafael Villaseca. La ì
Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de fecha 30/04/97. ì
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Número de registro: 9878
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19/06/1997
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AMPER, S.A.
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Composition of the board of directors
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Amper comunica que el Consejo de Administración de la compañía, en ì
sesión celebrada el día 18/06/97, ha acordado por unanimidad aceptar ì
el cese, a petición propia, de los Consejeros D. Angel Manuel García ì
Altozano y D. Emilio Ontiveros Baeza, y designar Consejeros por ì
cooptación, a propuesta del Presidente de la sociedad, a los ì
siguientes accionistas para cubrir las vacantes existentes en el ì
Consejo: D. Francisco de Bergia González, D. Nicolás Bonilla ì
Villalonga, D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla y D. Rafael Lozano ì
González.
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Número de registro: 9448
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10/06/1997
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AMPER, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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Amper comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì
en el Hotel Eurobuilding de Madrid el día 25/6/97 a las 12 horas en ì
primera convocatoria, o el día 26/6/97 en segunda. Destacan los ì
siguientes puntos del orden del día:
- Aprobar las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì
ejercicio 1996.
- Nombramiento, cese, reelección y ratificación de Consejeros.
- Prórroga de los Auditores.
- Determinar la cuantía de la remuneración de los Consejeros para ì
1997.
- Autorización para la adquisición de acciones propias.
- Reeducir el capital social mediante disminución del nominal de las ì
acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas.
- Delegar en el Consejo las facultades relativas a la negociación de ì
los valores emitidos por la Sociedad.
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Número de registro: 9353
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03/06/1997
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AMPER, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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Amper, S.A., comunica que el Consejo de Administración, en la sesión ì
celebrada el día de hoy, ha acordado por unanimidad proponer a la ì
Junta General de Accionistas la reducción del valor nominal de las ì
acciones en circulación en 200 pesetas. Tras esta operación, el valor ì
nominal de dichas acciones quedará en 300 pesetas cada una de ellas.
Asimismo, informan que será sometida, con caracter extraordinario, a ì
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se ì
celebrará, previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 26 de ì
junio.
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Número de registro: 9233
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20/03/1997
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 20.03.97 QUE EL CONSEJO DE ì
ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA EN LA SESION CELEBRADA EL DIA DE AYER ì
ADOPTO POR UNANIMIDAD, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
1. FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTION DE AMPER Y DEL ì
GRUPO CONSOLIDADO, DEL EJERCICIO 1996.
2. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LA ì
DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO DE 45 PTA. BRUTAS POR ì
ACCION, PARA TODAS LAS ACCIONES EXISTENTES, CON CARGO AL BENEFICIO DEL ì
EJERCICIO 1996. CON ELLO EL DIVIDENDO ORDINARIO ASCENDERIA A 85 PTA. ì
BRUTAS POR ACCION.
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Número de registro: 8670
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07/01/1997
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 07.01.97 QUE SU FILIAL, AMPER ì
PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A., EN LA QUE AMPER ì
MANTIENE UNA PARTICIPACION DEL 51% DEL CAPITAL SOCIAL Y THOMSON-CSF UN ì
49% DEL MISMO, HA FIRMADO EL PASADO DIA 27 DE DICIEMBRE UN CONTRATO ì
CON EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA PARA LA INTEGRACION DE ì
LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS QUE COMPONDRAN LA RED BASICA DE AREA, ASI ì
COMO PARA EL SUMINISTRO DEL SUBSISTEMA DE MANDO Y CONTROL, POR UN ì
IMPORTE TOTAL DE 10.500 MILLONES DE PESETAS, A IMPLEMENTAR EN EL ì
PERIODO 1997-2002.
LA RED BASICA DE AREA, QUE SE BASARA EN LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS MAS ì
MODERNOS ACTUALMENTE EXISTENTES, CONSTITUIRA LA FUTURA RED DE ì
COMUNICACIONES TACTICAS DEL EJERCITO DE TIERRA.
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Número de registro: 8174
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18/12/1996
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AMPER, S.A.
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Composition of the board of directors
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 18.12.96 QUE SU CONSEJO DE ì
ADMINISTRACION REUNIDO EN LA MAÑANA DE HOY HA ADOPTADO POR UNANIMIDAD ì
LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
1. ACEPTAR LA DIMISION COMO CONSEJERO DE D. EULOGIO FLOR ORTIZ.
2. NOMBRAR NUEVO CONSEJERO POR COOPTACION A D. MARTIN VELASCO GOMEZ.
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Número de registro: 8072