Hechos relevantes
INDRA SISTEMAS, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 27/04/2017
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19/10/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Aumentos y reducciones del capital social
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INDRA comunica, en relación a la Ampliación de Capital por importe ì
nominal de 2.385 MM pts., que el día 10 de octubre se ha iniciado el ì
periodo de suscripción de las nuevas acciones, al haberse publicado en ì
el BORME de fecha 9 de octubre el correspondiente anuncio previsto en ì
el artículo 158 de la LSA. La finalización de este periodo tendrá ì
lugar el día 10 de noviembre.
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Número de registro: 5766
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09/10/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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INDRA SISTEMAS comunica los acuerdos más importantes adoptados en la ì
Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 5 de Octubre:
- Reelección de la firma KPMG PEAT MARWICK Y Cía. Auditores, S.R.C." ì
como auditor de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, tanto ì
individuales de la sociedad como consolidados del Grupo de sociedades ì
de Indra Sistemas, SA para el ejercicio 1995.
- Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales en lo relativo al ì
número de miembros del Consejo de Admón.
- Ampliación del capital social por importe de 2.384.904.270 ptas., ì
mediante la emisión y puesta en circulación de 18.487.630 acciones de ì
129 ptas. de valor nominal cada una, que se emitirán con una prima de ì
emisión de 34 ptas. por acción, y por tanto un importe total de prima ì
de emisión de 628.579.420 ptas., lo que representa un importe total de ì
3.013.483.690 ptas. de desembolso.
Este acuerdo se ha adoptado en sustitución del acuerdo de la segunda ì
ampliación de capital adoptado en la Junta General Ordinaria de 21 de ì
abril de 1995, que ha quedado sin efecto. En este nuevo acuerdo se ì
incluyen las siguientes modificaciones en relación al anterior:
a) La previsión de que las acciones sobrantes que no sean suscritas ì
durante el período de suscripción preferente, serán ofrecidas por el ì
Consejo de Admón. a THOMSON-CSF, en cumplimiento de lo establecido en ì
el acuerdo firmado por ambas partes el 12 de Julio de 1995.
b) La fijación de la proporción entre acciones en circulación y nuevas ì
acciones emitidas a efectos del ejercicio del derecho de suscripción ì
preferente. Será necesaria la titularidad de 3 derechos para la ì
suscripción de 1 acción nueva.
c) La declaración de sometimiento de la Sociedad a las normas de ì
contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial así ì
como a lo prevenido en el art. 27 del Reglamento de las Bolsas ì
oficiales de Comercio reformado por el Real Decreto 1586/81 para el ì
supuesto de exclusión de cotización.
d) la supresión de la posibilidad de la suscripción incompleta, de ì
forma que, si la ampliación de capital no quedara íntegramente ì
suscrita y desembolsada, quedaría sin efecto, procediéndose en su ì
caso, a la devolución de las aportaciones efectuadas, conforme a lo ì
dispuesto en el art. 161,2 de la LSA.
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Número de registro: 5733
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Relacionado con 5670 del 20/09/1995 (00:00)
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20/09/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Indra Sistemas comunica la convocatoria de Junta General ì
Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 5/10/95 a las ì
10,00 horas en primera convocatoria, o el día 6/10/95 en segunda. ì
Destacan los siguientes puntos del Orden del Día:
- Reelección para 1995 del Auditor.
- Modificación del art. 21 de los estatutos fijando el número de ì
miembros del Consejo en un mínimo de 10 y un máximo de 20 Consejeros.
- Ampliación de capital en 2.384.904.270 ptas. mediante la emisión de ì
18.487.630 acciones de 129 ptas. de valor nominal, con una prima de ì
emisión de 34 ptas. por acción. Este acuerdo dejará sin efecto el ì
adoptado en la Junta de 21/4/95.
- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y ì
designación de los nuevos Consejeros.
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Número de registro: 5670
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Relacionado con 5733 del 09/10/1995 (00:00)
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17/07/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Otras modificaciones estatutarias
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INDRA COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 14.07.95 QUE EL CONSEJO DE ì
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, EN LA SESION CELEBRADA EL 20.06.95, ì
ACORDO TRASLADAR EL DOMICILIO SOCIAL, DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE ì
MADRID, DEL ACTUAL, SITO EN LA AVENIDA DE BURGOS Nº 8 BIS, A LA CALLE ì
VELAZQUEZ Nº 132.
ASIMISMO, COMUNICA QUE EN CONSECUENCIA CON LO ANTERIOR, HA QUEDADO ì
MODIFICADO EL ARTICULO 3º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE EN ADELANTE, ì
TENDRA LA SIGUIENTE REDACCION:
"LA SOCIEDAD QUEDA DOMICILIADA EN MADRID, CALLE VELAZQUEZ Nº 132, ì
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, DELEGACIONES Y ì
REPRESENTACIONES DONDE ESTIME CONVENIENTE, INCLUSO FUERA DE ESPAÑA, ì
POR DECISION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
EL ORGANO DE ADMINISTRACION PODRA ACORDAR TAMBIEN EL TRASLADO DEL ì
DOMICILIO SOCIAL DENTRO DE LA MISMA POBLACION".
POR ULTIMO, COMUNICA QUE ESTE ACUERDO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL DIA ì
15 DE JULIO DE 1995.
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Número de registro: 1690
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13/07/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
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INDRA COMUNICA QUE CON FECHA 12.07.95, INDRA SISTEMAS, S.A., TENEO, ì
S.A. Y THOMSON CSF HAN FIRMADO UNOS ACUERDOS POR LOS QUE ESTA ULTIMA ì
SE HA COMPROMETIDO A ADQUIRIR UNA PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE INDRA ì
EQUIVALENTE AL 24,99%, Y CUYA EJECUCION HA QUEDADO SOMETIDA AL ì
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITUALES EN ESTE TIPO DE ì
TRANSACCIONES Y A LA OBTENCION DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS ì
ESTATALES Y COMUNITARIAS.
EN VIRTUD DEL ACUERDO ALCANZADO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE INDRA ì
OFRECERA A THOMSON, PARA SU SUSCRIPCION, LAS ACCIONES EMITIDAS EN ì
EJECUCION DEL ACUERDO DE AMPLIACION DE CAPITAL ADOPTADO EN LA JUNTA ì
GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDRA CELEBRADA EL 21.04.95 POR IMPORTE DE ì
2.384.904.270 PTA. NOMINALES, MAS UNA PRIMA DE EMISION DE 34 PTA/ACC., ì
QUE NO SEAN SUSCRITAS POR LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS EN EJERCICIO DE SU ì
DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. EL CONSEJO TIENE UN PLAZO DE UN AÑO ì
PARA EJECUTAR LA AMPLIACION, SI BIEN ESTA SE INICIARA TAN PRONTO SE ì
HAYAN OBTENIDO LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y CUMPLIDO LAS ì
CONDICIONES REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR. THOMSON SUSCRIBIRA LAS ì
ACCIONES A SU PRECIO DE EMISION. EN EL CONTRATO SE REGULA EL REGIMEN ì
DE CCORDINACION ENTRE AMBAS COMPAÑIAS Y EL DERECHO DE ADQUISICION ì
PREFERENTE A FAVOR DE THOMSON SOBRE DETERMINADOS ACTIVOS DEL SECTOR DE ì
DEFENSA PROPIEDAD DE INDRA, INCLUIDOS EN UN PLAN DE DESINVERSIONES ì
PREVISTO POR ESTA COMPAÑIA, DE ACTIVOS NO CENTRALES DE SUS NEGOCIOS. ì
EN EL SUPUESTO DE QUE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EMITIDAS EN ì
LA AMPLIACION, THOMSON NO ALCANZASE EL MENCIONADO 24,99%, TENEO SE HA ì
COMPROMETIDO A VENDERLE EL NUMERO DE ACCIONES DE SU PROPIEDAD QUE ì
RESULTE NECESARIO PARA ALCANZAR EL CITADO PORCENTAJE.
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Número de registro: 5453
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Relacionado con 4927 del 21/04/1995 (00:00)
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21/04/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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INDRA SISTEMAS, S.A. comunica los siguientes hechos concernientes a ì
esa sociedad:La Junta General ordinaria de accionistas celebrada en el ì
día de hoy ha adoptado, entre otros, el acuerdo cuyos términos ì
seguidamente se exponen, con el fin de restablecer el equilibrio entre ì
el patrimonio y la cifra nominal del capital social.El acuerdo ì
consiste básicamente en una primera ampliación de capital por importe ì
de 7.016.055.585 de ptas., una subsiguiente reducción de capital por ì
importe de 1.996.664.112 de ptas. y finalmente una segunda ampliación ì
de capital con un desembolso total de 3.013.483.690 de ptas. En ì
consecuencia, de resultar efectivas estas operaciones, la Sociedad ì
ingresará unos fondos de 10.029.539.275 ptas. Estas tres operaciones ì
serán objeto de los correspondientes Folletos Informativos que serán ì
sometidos a la verificación de la C.N.M.V.
Una vez resulten efectivas la primera ampliación de capital y la ì
reducción de capital, se habrá procedido al restablecimiento del ì
equilibrio entre la cifra de capital social y de patrimonio dentro de ì
la relación minima de dos tercios exigidos por la Ley.
Este acuerdo se corresponde con la primera fórmula descrita en el ì
epígrafe (b) del informe justificativo de la propuesta, elaborado por ì
el Consejo de Administración y que en su día fue remitido a la ì
C.N.M.V., al haberse firmado en el día de hoy un acuerdo de principio ì
con la entidad multinacional francesa THOMSON CSF.
Este acuerdo de principio (Memorandum of Understanding) establece las ì
bases de negociación para la participación de THOMSON csf en el ì
capital de INDRA SISTEMAS. Dicha participación alcanzaría el 24,9% del ì
capital del la Sociedad que resulte de las dos ampliaciones y ì
reducción de capital acordadas por la Junta de hoy y se instrumentaria ì
mediante la suscripción y desembolso por THOMSON CSF de las acciones ì
emitidas en la segunda ampliación de capital acordada por un importe ì
de 3.013.483.690 ptas.
La efectividad de la participación de THOMSON está todavia sujeta a ì
negociación y firma de un Acuerdo Final.
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Número de registro: 4927
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Relacionado con 5453 del 13/07/1995 (00:00)
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30/03/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Indra comunica la convocatoria de Junta General a celebrar el próximo ì
21/4/95 en primera convocatoria, o el día 22/4/95 en segunda y en la ì
que destacan los siguientes puntos del Orden del Día:
- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1994.
- Determinación del número y designación de los miembros del Consejo.
- A efectos de lo dispuesto en el art. 260 de la LSA:
* Ampliar el capital social en la cuantía que acuerde la Junta, ì
que habrá de determinar la exigencia o no de prima de emisión y la ì
cuantía, en su caso, de la misma.
* Reducir el capital social para compensar pérdidas en la cuantía ì
que determine la Junta.
La Sociedad adjunta copia del Informe del Consejo de Administración en ì
relación con este último punto de ampliación y reducción de capital ì
social con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial, y para la ì
que el Consejo ha elaborado varias propuestas:
- Doble ampliación de capital y de reducción de capital.
- Unica ampliación de capital y posterior reducción.
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Número de registro: 4814
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14/02/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Otros Hechos Relevantes
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Indra comunica, en contestación a un requerimiento de esta CNMV, que ì
el Consejo de Administración en su reunión del 31/1/95 tuvo ì
conocimiento de que, en base a las primeras estimaciones del resultado ì
del ejercicio 1994, existe una alta posibilidad de que los recursos ì
propios de la Sociedad queden situados por debajo de la mitad del ì
capital social.
El principal accionista de Indra, Teneo, ha manifestado su firme ì
propósito de seguir apoyando a la Sociedad para garantizar la ì
continuidad de la misma y de suscribir la ampliación de capital que ì
resulte necesaria, hasta la proporción de su participación ì
accioniarial, aunque los restantes accionistas no lo hicieran.
En vista de lo anterior y aunque las cuentas del ejercicio 1994 no han ì
sido todavía formuladas, el Consejo acordó descartar el supuesto de ì
liquidación y anticipar la convocatoria de Junta General, de poder ser ì
antes del 12/4/95, a la que se sometería el acuerdo de ampliación de ì
capital, pudiendose exigir una prima de emisión. No se excluye, ì
además, proponer a la Junta que, con carácter previo a la ampliación ì
se acuerde una reducción de capital para compensar pérdidas.
Una vez que el Consejo haya formulado las cuentas del ejercicio 1994 ì
se precisarán y concretarán estas actuaciones y se adoptarán los ì
acuerdos que sean necesarios.
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Número de registro: 4640
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17/11/1994
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Operaciones y garantías sobre activos
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Indra comunica que ha iniciado conversaciones con Telefónica de España ì
con el fin de efectuar un intercambio de las respectivas posiciones ì
accionariales en Amper, de modo que Indra llegue a convertirse en el ì
primer accionista de Amper. Las participaciones actuales de Indra y ì
Telefónica en Amper son del 9,40% y del 15,35% respectivamente.
Indra comunica que como consecuencia de este intercambio en ningún ì
caso se derivará una participación de Indra en Amper superior al 25%.
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Número de registro: 4259
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Relacionado con 6541 del 16/04/1996 (00:00)
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14/11/1994
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INDRA SISTEMAS, S.A.
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Operaciones y garantías sobre activos
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Indra comunica que el Consejo de Administración, en su reunión del día ì
4/11/94, autorizó las siguientes operaciones derivadas del acuerdo ì
entre Indra y la Empresa Nacional Bazan:
- Autorizar la venta por Ceselsa a favor de E.N. Bazan de 5.100 ì
acciones (2% del capital social) de Saes Capital. Como consecuencia de ì
esta venta el capital de Saes quedará repartido entre Bazan 51% y ì
Ceselsa 49%. La compraventa se realizará al precio de 5.100.000 que ì
coincide con el valor nominal de las acciones.
- Venta por Indra Sistemas en favor de Saes Capital de 20.000 acciones ì
(50% del capital social) de Sainsel. El capital de Sainsel quedará ì
repartido entre Sainco 50% y Saes Capital 50%. La compraventa se ì
realizará al precio de 200.000.000 ptas. que coincide con el valor ì
nominal de las acciones, y producirá en Indra unas plusvalias de ì
aproximadamente 40 millones ptas.
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Número de registro: 4231