Hechos relevantes
COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 30/11/2015
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24/04/1998
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COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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CLH comunica que con fecha 17/04/98, la Junta General Ordinaria de ì
Accionistas, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, ì
y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 1997, así ì
como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio ì
cerrado a 31/12/97 de 19.476.249.100 ptas., de la forma que se indica ì
a continuación:
* Aplicar a los resultados del ejercicio el dividendo ya ì
distribuido de 12.470.404.100 ptas.
* Distribuir como dividendo complementario la cantidad de ì
7.005.845.000 ptas., que se abonará a todas las acciones de la ì
Compañía, clases A, C y D, a partir del día 30/04/98.
- Ratificar el nombramiento como Consejeros de D. Amalio Graíñó ì
Bertrand, D. Antoine Jonglez y D. José Antonio Santolaya Forgas.
Reelegir como Consejeros, por un período de cinco años, a D. Amalio ì
Graíño Bertrand, D. Antoine Jonglez y D. Luis Javier Navarro Vigil, ì
continuando como miembros de la Comisión Ejecutiva D. Amalio Graíño ì
Bertrand y D. Luis Javier Navarro Vigil.
Determinar que el Consejo de Administración esté integrado por catorce ì
miembros.
- Prorrogar por un período de un año, ejercicio 1998, el nombramiento ì
de la firma "Arthur Andersen y Cía., S. Com.", como Auditores de ì
Cuentas de la Sociedad.
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Número de registro: 11809
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22/04/1998
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COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
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Información sobre dividendos
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Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., en ejecución del ì
acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, ì
celebrada el día 17/04/98, hará efectivo, a partir del próximo día ì
30/04/98, el pago de un dividendo complementario de los resultados del ì
ejercicio 1997, con arreglo al siguiente detalle:
- Importe íntegro: 100 ptas.
- Retención 25%: 25 ptas.
- Importe neto: 75 ptas.
El dividendo se abonará a todas las acciones de la Compañía, clases A, ì
C y D.
Dicho pago se efectuará, con arreglo a las disposiciones vigentes, a ì
través de las centrales y sucursales de los Bancos: Bilbao-Vizcaya, ì
Central Hispano, Exterior de España y Santander.
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Número de registro: 2841
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20/03/1998
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COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Logística de ì
Hidrocarburos CLH, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de ì
Accionistas que se celebrará el día 17/04/98, en primera convocatoria, ì
o el día 18/04/98, en segunda convocatoria, para el caso de que a la ì
primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a ì
su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las ì
tarjetas expedidas para la primera.
La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente ì
Orden del Día:
1. Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del ì
Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, ì
correspondientes al ejercicio 1997, así como de la gestión del Consejo ì
de Administración durante dicho ejercicio.
2. Exámen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de ì
resultados del ejercicio cerrado a 31/12/97.
3. Nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según ì
proceda así como determinación del número de componentes del Consejo.
4. Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
5. Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ì
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares ì
del al menos 100 acciones y las tengan inscritas, en el caso de las ì
acciones de las Clases A y D en el correspondiente registro contable y ì
las acciones de la Clase C en el libro-registro de acciones ì
nominativas, ambas con cinco días de antelación al señalado para la ì
celebración de la Junta.
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Número de registro: 11447