Hechos relevantes
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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desde 01/07/1988 hasta 19/10/2024
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10/11/1999
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Redenominación a Euros
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Gaesco Gestion, SA SGIIC, como entidad gestora de Compañia General de Inversiones SA, SIM, comunica que en la reunion del consejo de administración celebrada el día 18/03/99 se acordó redenominar a Euros la cifra del capital social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 46/1998 de 17 de diciembre.
Como consecuencia de la redenominación, el artículo 6º de los estatutos sociales queda redactado como sigue:
Artículo 6º. 1. El capital social se fija en cuatro millones novecientos seenta y cinco mil quinientos siete euros y sesenta y siete céntimos (4.965.507,67 euros).
2. Está representado por una única serie y clase y un número total de veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte acciones, numeradas a efectos puramente internos y correlativamente del uno al veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte, ambas inclusive, dicha numeración podrá sustituirse por las referencias de registro o códigos numéricos que determine, en su caso, el servicio de compensación , liquidación de valores o entidad u organismo competente.
3. Las acciones tendrán un valor nominal de 0,168283 euros cada una.
4. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas.
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Número de registro: 19695
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18/10/1999
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Redenominación a Euros
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Compañia General de Inversiones, S.A. S.I.M.,comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Barcelona el pasado 23/06/1999, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Aprobar el aumento del capital social de la compañía en 50.651,73 euros, equivalente a 8.427.739 pesetas, con cargo a reservas disponibles para ajustar el valor nominal de las acciones a 0,17 euros cada acción, con arreglo a lo establecido en el artículo 28 de la ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.
En consecuencia, la cifra del capital social queda fijada en 5.016.159,4 euros y se aprueba dar nueva redacción al artículo 6º de los estatutos sociales, que pasará a tener el siguiente redactado:
Artículo 6º. El capital social se fija en cinco millones dieciséis mil ciento cincuenta y nueve euros y cuarenta céntimos (5.016.159,4 euros).
2. Está representado por una única serie y clase y un número total de veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte acciones, numeradas a efectos puramente internos y correlativamente del uno al veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte, ambas inclusive; dicha numeración podrá sustituirse por las referencias de registro o códigos numéricos que determine, en su caso, el Servicio de Compensación, Liquidación de Valores o entidad u organismo competente.
3. Las acciones tendrán un valor nominal de 0,17 euros (diecisiete céntimos de euro) cada una.
4. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas.
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Número de registro: 19462
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16/03/1998
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Otros Hechos Relevantes
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Compañía General de Inversines, S.A., S.I.M. remite copia del acta de ì
la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado día ì
03/03/98 con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión anterior, ì
de fecha 20/11/97.
2. Informe del Director General acerca de los mercados y de la marcha ì
de la Compañía.
3. Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta ì
de ampliación del resultado del ejercicio social cerrado el 31/12/97.
4. Informe del Presidente sobre la celebración de la Junta General de ì
Accionistas con carácter ordinario y de una Reunión del Consejo de ì
Administración.
5. Asuntos varios:
- Requerimiento de información de la CNMV, suspensión de cotización y ì
posterior levantamiento de la misma por la CNMV.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. ì
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Número de registro: 11409
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05/03/1998
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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En la reunión del Consejo de Administración de la Compañía General de ì
Inversiones, S.A. SIM, celebrada el día 03/03/98 se acordó convocar ì
Junta General de Accionistas con carácter ordinario para el próximo ì
día 23/03/98 a las 12:00 h. en primera convocatoria y, en su caso, el ì
día siguiente 24/03/98 a la misma hora en segunda convocatoria.
En el orden del día se incluye, entre otros, los siguientes puntos:
- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio ì
cerrado a 31/12/97.
- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de 1997.
- Reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas.
- Nombramiento de Entidad Gestora.
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Número de registro: 11345
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22/01/1998
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Otros Hechos Relevantes
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En respuesta a un requerimiento de la C.N.M.V., Compañía General de ì
Inversiones, S.A., S.I.M. comunica lo siguiente:
1. Que no tiene conocimiento de la existencia de hechos que puedan ì
justificar la revalorización experimentada.
2. Que en lo referente a decisiones significativas, la compañía tiene ì
en marcha un proceso de ampliación de capital. Que dicho proceso es ì
conocido por esta Comisión y que no se ha hecho pública todavía ì
ninguna información concreta sobre las condicioens de dicha ampliación ì
aparte del acuerdo de la junta general en la que se aprobó ì
(comunicación previa registrada en la C.N.M.V. en Diciembre de 1997).
3. Que la estimación de resultado para 1997 arroja un beneficio de 50 ì
MM ptas. siendo el último valor liquidativo calculado de 41 ptas. ì
aproximadamente.
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Número de registro: 10943
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09/12/1997
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones
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La Sociedad de Inversión Mobiliaria Compañía General de Inversiones, ì
S.A., comunica que ha procedido a solicitar la exclusión de ì
negociación de los valores representativos de su capital social de la ì
Bolsa de Bilbao y de la Bolsa de Valencia. Las acciones permanecerán ì
admitidas a cotización en las Bolsas de Barcelona y Madrid, así como ì
en el Mercado Continuo.
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Número de registro: 10642
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06/08/1997
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia General de ì
Inversiones, S.A., S.I.M., celebrada el pasado 14 de junio, adoptó, ì
entre otros, los siguientes acuerdos:
1.-Trasladar el domicilio social a Barcelona, Paseo de Gracia, 92, ì
1º, Telefono: 93.487.66.66
2.-Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Tomás Dagá ì
Gelabert, casado, y mayor de edad.
Nombrar Consejeros a D. Ignacio Montfort Guasch
Ratificar en sus cargos:
Presidente: D. Pedro Perelló Pons
Vicepresidente: D. Joaquín Molins Gil
Secretario-Letrado Asesor: Dña. Nuria Martín Barnés
Vocal: D. Jordi Viladot Pou
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Número de registro: 9912
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14/05/1997
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SIM REMITE A LA CNMV CON FECHA ì
13.05.97 TEXTO DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ì
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A CELEBRAR EL DIA 13.06.97, EN PRIMERA ì
CONVOCATORIA, Y EN SU CASO, EL DIA 14.06.97, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
LA SOCIEDAD PREVE QUE, POR LA EXPERIENCIA DE AÑOS ANTERIORES, LA JUNTA ì
TENGA LUGAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
EL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA INCLUYE LOS SIGUIENTES PUNTOS:
- EXAMEN Y APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 1996.
- CENSURA DE LA GESTION SOCIAL Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION, ì
ASI COMO EXAMEN Y APROBACION DE LA ACTUACION DEL CONSEJO DE ADMON. DEL ì
EJERCICIO 1996 Y APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTOR GENERAL.
- EXAMEN Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE APLICACION DEL RESULTADO DEL ì
EJERCICIO 1996.
- TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL Y MODIFICACION DEL ART. 5 DE LOS ì
ESTATUTOS SOCIALES.
- MODIFICACION DEL ART. 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN EL SENTIDO DE ì
MODIFICAR LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMON.
- ACEPTACION DE DIMISIONES, NOMBRAMIENTO Y RATIFICACION DE CONSEJEROS.
- RATIFICACION DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMON. RELATIVO A LA ì
SUSCRIPCION DE UN CONTRATO DE GESTION ENTRE LA COMPAÑIA Y LA ENTIDAD ì
GAESCO GESTION, SGIIC.
- REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE AMORTIZACION DE 4 ACCIONES EN ì
AUTOCARTERA, MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- OPERACION DE CANJE DE ACCIONES, EN LA PROPORCION DE UNA ACCION NUEVA ì
POR CADA 5 ANTIGUAS, Y MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- AMPLIACION DE CAPITAL SOCIAL Y DELEGACION DE FACULTADES EN EL ì
CONSEJO DE ADMON. DE LA SOCIEDAD, SEGUN LO PREVISTO EN EL ART. 153 A) ì
DE LA LSA. MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- REELECCION DE LOS AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD ì
CON EL ART. 204.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LSA.
- SOLICITAR LA EXCLUSION DE LA NEGOCIACION DE LAS BOLSAS DE VALORES DE ì
BILBAO Y VALENCIA. (ACTUALMENTE LAS ACCIONES ESTAN ADMITIDAS A ì
NEGOCIACION EN LAS BOLSAS DE VALORES DE MADRID, BARCELONA, BILBAO Y ì
VALENCIA E INTEGRADAS EN EL SIB).
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Número de registro: 9062