COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

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desde 01/07/1988 hasta 24/11/2024

    • 09/12/1997
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones
    • La Sociedad de Inversión Mobiliaria Compañía General de Inversiones, ì S.A., comunica que ha procedido a solicitar la exclusión de ì negociación de los valores representativos de su capital social de la ì Bolsa de Bilbao y de la Bolsa de Valencia. Las acciones permanecerán ì admitidas a cotización en las Bolsas de Barcelona y Madrid, así como ì en el Mercado Continuo.
    • Número de registro: 10642
    • 06/08/1997
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia General de ì Inversiones, S.A., S.I.M., celebrada el pasado 14 de junio, adoptó, ì entre otros, los siguientes acuerdos: 1.-Trasladar el domicilio social a Barcelona, Paseo de Gracia, 92, ì 1º, Telefono: 93.487.66.66 2.-Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Tomás Dagá ì Gelabert, casado, y mayor de edad. Nombrar Consejeros a D. Ignacio Montfort Guasch Ratificar en sus cargos: Presidente: D. Pedro Perelló Pons Vicepresidente: D. Joaquín Molins Gil Secretario-Letrado Asesor: Dña. Nuria Martín Barnés Vocal: D. Jordi Viladot Pou ì
    • Número de registro: 9912
    • 11/07/1996
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Otros Hechos Relevantes
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SA, SIM comunica que la Junta General ì de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el pasado 22 de junio ì del año en curso adoptó, entre otros, el acuerdo de realizar un ì reparto en efectivo con cargo a la reserva de la prima por emisión, ì entre todas las acciones representativas del capital, numeradas, ì a efectos puramente internos, del 1 al 14.762.614, ambas inclusive, ì por un importe de 52 pesetas por acción. En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la ì Sociedad, en reunión celebrada el día 8 de julio de 1996, el abono a ì los accionistas del reparto en efectivo con cargo a la reserva de la ì prima de emisión se realizará a partir del próximo 15 de julio de ì 1996, fecha en que se publicarán los anuncios correspondientes, en ì todas las oficinas del Banco Central Hispanoamericano, SA o, en su ì caso, en las entidades encargadas o adheridas al Servicio de ì Compensación y Liquidación de Valores.
    • Número de registro: 7234
    • 26/06/1996
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S.A., SIM comunica que en la Junta ì General de Accionistas de la compañía, celebrada en segunda ì convocatoria el dia 22 de Junio de 1996, se adoptaron entre otros los ì siguientes Acuerdos: ACUERDO CUARTO: Ratificar, en lo menester, el acuerdo adoptado por el Consejo de ì Administración, en su sesión celebrada el 29 de mayo de 1995, relativo ì a la entrega de un dividendo a cuenta con cargo a remanente de 50 ì ptas. por acción. ACUERDO SEXTO: Ascendiendo la reserva de la prima por emisión a la cantidad de ì 772.853.420 ptas., devolver parcialmente a los accionistas su importe, ì concretamente la cantidad de 767.655.928 ptas., lo que supone el pago ì a todos los accionistas de 52 pesetas por cada acción de las que sean ì titulares. Para la ejecución del presente acuerdo, las Entidades depositarias ì adheridas, en la forma que dispone el R.D. 116/1992, deberán ì presentar, el dia que oportunamente señale el Presidente del Consejo ì de Administración y/o el Consejero-Secretario (y se comunique ì públicamente en el BORME y, al menos, en un periódico de ì circulación nacional), al B.C.H., S.A. (entidad que llevará el ì servicio financiero), los certificados expedidos por el S.C.L.V., que ì acrediten los saldos de acciones que de CIA.GRAL.DE INVERSIONES, S.A., ì SIM, tenga cada Entidad. A la vista de dichos certificados, la ì Sociedad abonará a la Entidad adherida, la cantidad que corresponda. ACUERDO SEPTIMO: A) Reducción del capital social. Reducir el capital social de la Compañía, fijado en 1.845.326.750 ì ptas., hasta la cifra de 413.353.192 ptas, mediante reducción del ì valor nominal de las 14.762.614 acciones en circulación, fijado en 125 ì ptas. por cada acción, hasta la cifra de 28 ptas. por acción, y ì restituir a todos los accionistas 97 ptas. por cada acción de las que ì sean titulares. La finalidad de la reducción voluntaria del capital social de la ì Compañía es lograr una devolución parcial de aportaciones a los ì accionistas, de 97 ptas. por acción, equivalente a la disminución del ì valor nominal de todas las acciones en circulación, que es el ì procedimiento elegido para llevar a cabo la reducción. La ejecución de la reducción se llevará a cabo en el plazo de 30 días ì naturales siguientes a aquél en que finalice el plazo de oposición de ì los acreedores a la reducción de capital objeto del presente acuerdo. Para la ejecución del presente acuerdo de reducción de capital, las ì Entidades depositarias adheridas, en la forma que dispone el R.D. ì 116/1992, deberán presentar, el día que oportunamente señale el ì Presidente del Consejo de Administración y/o el Consejero-Secretario ì (y se comunique públicamnte el BORME y, al menos, en un ì periódico de circulación nacional), al B.C.H., S.A. (entidad que ì llevará el servicio financiero), los certificados expedidos por el ì S.C.L.V., que acrediten los saldos de acciones que de CIA.GRAL. DE ì INVERSIONES, S.A., SIM, tenga cada Entidad. A la vista de dichos ì certificados, la Sociedad abonará a la Entidad adherida, la cantidad ì que corresponda. B) Modificación del art.6 de los Estatutos Sociales. Como consecuencia de la reducción del capital social anteriormente ì acordada y a la vista del informe emitido por el Consejo de ì Administración justificativo de la propuesta de modificación ì estatutaria, modificar el artículo sexto de los Estatutos Sociales, ì que quedará redactado con el siguiente tenor literal: "Artículo sexto.- 1. El capital social se fija en cuatrocientos trece millones ì trescientas cincuenta y tres mil ciento noventa y dos (413.353.192) ì pesetas. 2. Está representado por una única serie y clase y número total de ì catorce millones setecientas sesenta y dos mil seiscientas catorce ì acciones, numeradas, a efectos puramente internos y correlativamente, ì del uno al catorce millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos ì catorce, ambos inclusive; dicha numeración podrá sustituirse por las ì referencias de registro o códigos numéricos que determine, en su caso, ì el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o Entidad u ì Organismos competentes. 3. Las acciones tendrán un valor nominal de veintiocho pesetas cada ì una. 4. Las acciones representativas del capital social están íntegramente ì suscritas y desembolsadas." C) Asimismo, y como consecuencia de la reducción de capital ì anteriormente acordada, reducir la reserva legal al mínimo legalmente ì exigido, es decir, el 20% del capital social, hasta dejarla en la ì cifra de 82.670.658 ptas. Igualmente, destinar la parte de reserva legal que exceda del 20% del ì capital social, fijado en 413.353.192 ptas., esto es, la cantidad de ì 286.394.712 ptas., así como parte del remanente de ejercicios ì anteriores, concretamente la cantidad de 411.854.055 ptas., a la ì reserva voluntaria o de libre disposición. ACUERDO OCTAVO: A) Acordar la entrega de un dividendo activo extraordinario con cargo ì a la reserva voluntaria constituida en la forma que resulte del ì anterior acuerdo Séptimo, apartado C), por importe de 52 ptas. brutas ì por acción, cuyo pago se hará efectivo en el mismo momento y en la ì misma forma previstos por el acuerdo Séptimo, apartado A), relativo a ì la devolución de aportaciones a los accionistas, como consecuencia de ì la reducción de capital. B) Acordar la entrega de un dividendo a cuenta de parte de los ì resultados netos obtenidos por la Compañía hasta 30 de abril de 1996, ì que ascienden a la cifra de 103.338.298 ptas., por importe de 7 ptas. ì brutas por acción, sobre la base del estado contable formulado por los ì administradores de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el ì artículo 216, a) del TRLSA. El pago se hará efectivo en el mismo ì momento y en la misma forma previstos por el acuerdo Séptimo, apartado ì A), relativo a la devolución de aportaciones a los accionistas, como ì consecuencia de la reducción de capital. ACUERDO DECIMO: A) Acordar, de conformidad con el art.260.1.1ª del TRLSA, la ì disolución de la Compañía, entendiéndose que este acuerdo y, por ì tanto, la disolución de la Compañía, será efectivo desde el día en que ì se inscriba en el Registro Mercantil la reducción del capital social, ì objeto del anterior acuerdo Séptimo de la presente Junta General de ì Accionistas, y sin perjuicio de lo previsto en el apartado C) del ì presente acuerdo. Producida la disolución en los términos referidos, deberá añadirse a ì partir de entonces a la denominación social de la Compañía la ì expresión "en liquidación", de conformidad a lo previsto en el ì artículo 264 del TRLSA. Consecuentemente, la publicidad del acuerdo de disolución exigida por ì el artículo 263 del TRLSA, se llevará a cabo a apartir de la referida ì fecha de inscripción de la reducción del capital social, objeto del ì anterior acuerdo Séptimo de la presente Junta General de Accionistas, ì considerándose, por tanto, la Compañía en liquidación desde aquella ì fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la reducción de ì capital referida. En el supuesto de que resulte aplicable lo previsto ì en el apartado C) del presente acuerdo, la publicidad de la disolución ì se llevará a cabo en el momento en que, según dicho apartado C), sea ì efectivo el presente acuerdo de disolución. Asimismo, facultar a los liquidadores para que, de un lado, en el ì momento que en Derecho proceda, soliciten la baja en el Registro ì Oficial de IIC, y de otro lado, en virtud de la aceptación manifestada ì en esta Junta General de Accionistas por el socio mayoritario, B.C.H., ì S.A., ejecuten el paso a dicha Entidad del único empleado de la ì Compañía. C) El presente acuerdo de disolución y liquidación quedará en ì suspenso si, con anterioridad a la fecha de inscripción en el Registro ì Mercantil de la reducción del capital, objeto del anterior acuerdo ì Séptimo de la Junta Gral. de Accionistas, se autorizase por la CNMV ì una Oferta Pública de Adquisición sobre el 100% de las acciones ì representativas de capital social de la Compañía, condicionada a que ì se alcance, como mínimo, un número de acciones de la Compañía que ì represente, al menos, el 51% de su capital social. Si el resultado de la Oferta Pública de Adquisición, publicado de ì conformidad con el art.27 del RD 1197/1991, sobre Régimen Jurídico de ì la Ofertas Públicas de Adquisición de Valores, fuese positivo, el ì presente acuerdo de disolución-liquidación quedará definitivamente sin ì efecto; si el resultado de la Oferta Pública de Adquisición fuese ì negativo, el presente acuerdo de disolución-liquidación será efectivo ì desde la fecha de publicación del resultado de la mencionada Oferta. Asimismo, si tras la autorización de la Oferta Pública de Adquisición ì por la CNMV, la Oferta quedase sin efectos por cualquier motivo, ì cesará la suspensión del acuerdo de disolución-liquidación siendo a ì partir de entonces plenamente eficaz, procediéndose a la publicidad de ì la disolución en los términos previstos en el presente acuerdo.
    • Número de registro: 7095
    • 05/06/1996
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SA, ì SIM comunica que en su reunión del día 3 de junio de 1996 ha acordado ì convocar junta General de Accionistas, en primera convocatoria el ì viernes 21 de junio de 1996 a las trece horas en el Casino de Madrid, ì calle Alcalá, 15 de Madrid y en segunda convocatoria el sábado 22 de ì junio de 1996 a la misma hora y lugar. Entre los puntos del orden del ì día, de carácter extraordinario, se encuentran los siguientes: 6. Devolución a los accionistas de la reserva por prima de emisión. 7. a)Reducción de capital social, fijado en 1.845.326.750 pesetas ì hasta la cifra de 413.353.192 pesetas, mediante reducción del valor ì nominal de las 14.762.614 acciones en circulación, fijado en 125 ì pesetas, hasta la cifra de 28 pesetas, con restitución de las ì aportaciones a los accionistas. c)Modificación de la reserva legal ajustándola al mínimo legal ì exigible y destino de la cantidad correspondiente al referido ajuste ì de la reserva legal, así como del remanente de ejercicios anteriores, ì a la reserva voluntaria. 8. Dividendo extraordinario y dividendo a cuenta: a) Distribución de ì un dividendo activo extraordinario con cargo a la reserva voluntaria. b) Distribución de un dividendo a cuenta de los resultados obtenidos ì por la sociedad durante el ejercicio en curso. 10. Disolución y liquidación de la Compañia. Nombramiento de ì liquidadores. El Consejo acordó igualmente celebrar una sesión a las doce horas en ì el Casino de MAdrid, calle Alcalá, 15 de Madrid, previamente a la ì Junta General de Accionistas, cuya convocatoria ha sido objeto de este ì acuerdo, en orden a establecer las propuestas de acuerdo que se ì propondrán a la referida Junta General en relación con los puntos del ì día de la misma. Sin perjuicio de ello, y en orden a las ì comunicaciones que deben anticiparse respecto de organismos públicos ì por mandato legal, proponer a la Junta, en relación con el punto 6., ì la devolución parcial a los accionistas de la reserva por prima de ì emisión , por un importe de 52 pesetas por acción. Asimismo, en ì relación con el punto 8., apartados a) y b) del Orden del día, la ì distribución de un dividendo activo extraordinario de 52 pesetas por ì acción, con cargo exclusivamente a la reserva voluntaria, así como la ì distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio ì 1996 de 7 pesetas por acción; a su vez, si antes de la celebración de ì la Junta se modificase la propuesta referida, se comunicará ì oportunamente a los organismos correspondientes.
    • Número de registro: 6885
    • 22/12/1995
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Reducción de capital de la I.I.C. superior al 10%
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SA, SIM comunica que su Consejo de ì Administración ha decidido la ejecución de la reducción de capital ì social en 1.845.326.750 pesetas por reducción del valor nominal de ì las acciones de 250 a 125 pesetas con devolución de aportaciones a los ì socios, así como el pago del dividendo activo extraordinario de 70 ì pesetas brutas por acción, acordado en la Junta Extraordinaria de 13 ì de noviembre de 1995, se efectue el día 22 de diciembre de 1995.
    • Número de registro: 6020
    • 15/11/1995
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SA SIM comunica que en la Junta ì General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 13/11/95 se ì tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 1.- Reducir el capital social, fijado en 3.690.653.500 pesetas, hasta ì la cifra de 1.845.326.750 pesetas mediante la reducción del valor ì nominal de las acciones en circulación, fijado en 250 pesetas, hasta ì la cifra de 125 pesetas por acción. La finalidad de la reducción ì voluntaria de capital es la devolución parcial de aportaciones a los ì accionistas. El plazo de ejecución de la reducción es el de 30 días ì naturales a contar desde el 19 de diciembre proximo. De conformidad ì con el art. 165 y ss de la Ley de S.A. la reducción no podrá llevarse ì a efecto antes de que transcurra un mes a contar desde la preceptiva ì publicación del último anuncio del acuerdo. 2.- Como consecuencia de la reducción, modificar el artículo sexto de ì los Estatutos Sociales. 3.- Como consecuencia de la reducción, destinar la parte de reserva ì legal que exceda del 20% de la nueva cifra de capital (369.065.350 ì pesetas) y el remanente de ejercicios anteriores (52.481.991 pesetas) ì a reserva voluntaria. 4.- Entregar un dividendo activo extraordinario con cargo a la reserva ì voluntaria constituida en la forma que resulte del acuerdo anterior, ì por importe de 70 pesetas brutas por acción, cuyo pago se hará ì efectivo en el mismo momento y forma que la devolución de aportaciones ì a los accionistas, como consecuencia de la reducción de capital.
    • Número de registro: 5881
      • Relacionado con 5798 del 25/10/1995 (00:00)
    • 24/10/1995
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Secretario del Consejo de Administración de COMPAÑIA GENERAL DE ì INVERSIONES, S.A., SIM comunica que dicho Consejo, en reunión ì celebrada el día 23/10/95 ha acordado convocar Junta General ì Extraordinaria de Accinistas, en primera convocatoria el día 11/11/95 ì a las 12h 30min en el Casino de Madrid (C/. Alcalá, 15) y en segunda ì convocatoria el 13/11/95 en el mismo lugar y hora. En el Orden del Día ì se incluyen, entre otros, los siguientes puntos: 1.- Reducción del capital social de la compañía fijado en ì 3.690.653.500 pts. hasta la cifra de 1.845.326.750 pts. mediante ì disminución del valor nominal de las 14.762.614 acciones en ì circulación con restitución de las aportaciones a los accionistas. ì Consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales. 2.- Modificación de la reserva legal ajustándola al mínimo exgible. ì Destino de la cantidad correspondiente a dicho ajuste y del remanente ì de ejercicios anteriores a reserva voluntaria. 3.- Acordar la distribución de un dividendo activo extraordinario ì con cargo a reserva voluntaria. Igualmente el Consejo de Administración ha acordado celebrar una ì sesión previa a la Junta General para establecer las propuestas de ì acuerdo que se propondrán a la misma en relación con los puntos del ì Orden del Día. En relación con el último punto citado, se anticipa que ì se propondrá a la Junta la distribución de un dividendo activo ì extraordinario de 70 pesetas con cargo a la reserva voluntaria.
    • Número de registro: 5786
    • 07/06/1995
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Otros Hechos Relevantes
    • El Consejo de Administración de la COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES ì S.A., SIM, celebrado el 29 de Mayo de 1995, acordó distribuir un ì primer dividendo a cuenta de los resultados acumulados hasta 1995, a ì cada una de las acciones numeradas, a efectos puramente internos, del ì 1 al 14.762.612, ambas inclusive. El importe de bruto del dividendo por acción asciende a 50 Ptas. y ì será pagadero a partir del día 1 de Julio de 1995.
    • Número de registro: 5155
    • 31/03/1995
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Otros Hechos Relevantes
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S.A., S.I.M., comunica que en el ì Consejo de Administración de la Compañía, celebrado el día 24 de marzo ì de 1995, se ha adoptado el acuerdo de convocar Junta General de ì Accionistas en primera convocatoria para el día 18 de abril de 1995 a ì las doce horas treinta minutos en el Casino de Madrid, calle Alcalá, ì número 15 de Madrid, y en segunda convocatoria el día 19 de abril de ì 1995 a la misma hora y en el mismo lugar. Figuran, entre otros, como ì puntos del orden del día: I.- DE CARACTER ORDINARIO.1.Examen y aprobación, en su caso, de las ì cuentas anuales, del informe de gestión, de la actuación del Consejo ì de Administración, de la propuesta de aplicación del resultado ì correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1994. II.DE CARACTER EXTRAORDINARIO.4.A)Informe sobre el uso que se ha hecho ì de la autorización concedida en virtud del acuerdo adoptado por la ì Junta General de Accionistas celebrada el 21 de julio de 1994 para la ì adquisición de acciones propias de la sociedad. B)Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad, ì con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el art.75 y ì concordantes, y a la Disposición Adicional Primera del texto refundido ì de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto el acuerdo ì adoptado en los mismos términos y el de modificación de la fecha de la ì Junta General de Accionistas autorizante que aparece en la Disposición ì Transitoria Unica de los Estatutos sociales y que fueron adoptados en ì la Junta General de Accionistas celebrada el 21 de julio de 1994.
    • Número de registro: 4819
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