CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.

Página 4 de 4

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

    • 03/06/1999
    • 12:13
    • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La entidad comunica que: Se convoca Junta General de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 17 de junio de 1999, en primera convocatoria, o el día 18 de junio de 1999, en segunda, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 1998, así como resolver sobre la aplicación del resultado. 2- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 1998. 3- Variaciones en el Consejo de Administración. 4- Redenominación del capital social a euros de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998 y consiguiente modificación estatutaria. 5- Ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias mediante la elevación del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación estatutaria. 6- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas. 7-Modificación de los Artículos 15.1 y 52 de los vigentes Estatutos sociales. 8- Retribución de los miembros del Consejo de Administración. 9- Delegación de facultades para proceder a la ejecución y protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 10- Ruegos y preguntas. 12-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. El informe elaborado por el Consejo de Administración recoge, entre otros, los siguientes acuerdos: 1- Redenominación del capital social a euros de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998. El capital social quedará fijado en 2.404.048,42 euros, representado por 400.000 acciones de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas. El Consejo de Administración propone a los accionistas la ejecución de una ampliación de capital social en la cuantía de 395.951,58 euros mediante el aumento del valor nominal de todas y cada una de las 400.000 acciones de 6,010121 a 7 euros, con cargo a reservas voluntarias. 2- Modificación de los artículos 15.1 y 52 de los vigentes estatutos sociales Artículo 15. 1. Proponer a la Junta la modificación del citado artículo al objeto de adpatar su redacción a los establecido en el párrafo segundo del número 3 del artículo 4 de la Ley de IIC, que permite a las 1.I.C. invertir hasta el 100% de su activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, por las Comunidades Autónomas u Organismos Internacionales de los que España sea miembro, siempre que, los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma. Artículo 52 Proponer a la Junta la modificación del citado artículo, al objeto de reducir de 1 mes a 15 días, el plazo para que los accionistas puedan ejercitar su derecho de suscripción preferente en las ampliaciones de capital con emisión de nuevas acciones, en concordancia con modificación introducida por la Ley 37/1998 de reforma de la Ley del Mercado de Valores que modifica el artículo 158.1 de la LSA.
    • Número de registro: 17691
    • 13/05/1998
    • 00:00
    • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de la Sociedad ha convocado la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 28 y 29 de mayo de 1998, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar, entre otros, los siguientes asuntos: - Variaciones en el Consejo de Administración. - Reelección o nombramiento de Auditores. - Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. - Modificación de Estatutos Sociales para adaptar su redacción a la normativa vigente sobre inversiones en instrumentos financieros derivados y valores no cotizados. - Elección del sistema de determinación de los resultados y de enajenación de valores y demás activos financieros.
    • Número de registro: 12070
    • 27/05/1996
    • 00:00
    • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de CENTRAL DE VALORES, S.A., SIM ha ì acordado celebrar su Junta General Ordinaria de accionistas el próximo ì día 3 de Junio a las 11 horas en el domicilio social de la C/Gral. ì Oraá, 3 de Madrid y en segunda convocatoria el día 4 de Junio a la ì misma hora y lugar.
    • Número de registro: 6788
    • 12/06/1995
    • 00:00
    • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • CENTRAL DE VALORES, S.A., SIM comunica que el Consejo de ì Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la ì Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el ì próximo día 6 de Junio de 1995, a las 12 horas, en el domicilio ì social de la calle General Oraá nº 3 de Madrid y, en segunda ì convocatoria, el día 7 de Junio, a la misma hora y lugar.
    • Número de registro: 5203
    • 05/10/1992
    • 00:00
    • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria ì Primera de la O.M. de 6 de julio de 1992, la sociedad CENTRAL DE ì VALORES, S.A., SIM, comunica que va a empezar a realizar operaciones ì de futuros y opciones financieras con la exclusiva finalidad de la ì cobertura de riesgos de las inversiones. La sociedad manifiesta que incluirá en su informe trimestral la ì información necesaria sobre las operaciones mencionadas.
    • Número de registro: 1197
Página 4 de 4