INGERCOVER, S.A. SICAV

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desde 01/07/1988 hasta 28/11/2024

    • 28/06/1999
    • 19:25
    • INGERCOVER, S.A. SICAV
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La sociedad comunica que se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Pº de la Castellana nº 29, los próximos días 29 y 30 de junio de 1.999, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 17:00 horas, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 1.998. 2- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1.998. 3- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de apliación de resultados del ejercicio 1.998. 4- Nombramiento de Consejero. 5- Prórroga o, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañia. 6- Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y concordantes de la ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. 7- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. 8- Ruegos y preguntas. 9- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad,de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 LSA). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legistlación vigente.
    • Número de registro: 18126
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