SEISBECISA SICAV, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

    • 02/12/1999
    • 10:49
    • SEISBECISA SICAV, S.A.
    • Redenominación a Euros
    • La entidad comunica que en la Junta General de la Compañía celebrada l pasado día 29 de junio de 1999 se acordó efectuar la redenominación del capital social quedando éste fijado en la cantidad de 2,443,666 euros, representado por 406.600 acciones nominativas de 6.01 euros de valor nominal cada una. Asimismo, se producirá una disminución de capital de 49,22 euros que se llevará a una reserva indisponible.
    • Número de registro: 19953
    • 17/06/1999
    • 18:07
    • SEISBECISA SICAV, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La sociedad comunica que se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Pº de la Castellana nº 29, los próximos días 29 y 30 de junio de 1.999, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 11:00 horas, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 1.998. 2- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1.998. 3- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de apliación de resulatdos del ejercicio 1.998. 4- Nombramiento de consejeros. 5- Prórroga o, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañia. 6- Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y concordantes de la ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. 7- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. 8- Ruegos y preguntas. 9- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad,de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 LSA). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legistlación vigente.
    • Número de registro: 17955
    • 02/03/1998
    • 00:00
    • SEISBECISA SICAV, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La Junta General Extraordinaria de la Sociedad ha sido convocada los ì días 26 y 27 de febrero de 1998, en primera y segunda convocatoria, ì respectivamente, para tratar, entre otros, el acuerdo de modificar el ì artículo 11 de los Estatutos Sociales al objeto de recoger la ì posibilidad de operar con instrumentos derivados financieros e ì invertir en valores no cotizados. ì
    • Número de registro: 11305
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