Balioen jaulkitzaileei buruzko egitate garrantzitsuak 2020/02/08-(e)ra arte
AMPER, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024
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31/07/1997
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AMPER, S.A.
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Composition of the board of directors
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Amper comunica que en el primer semestre de 1997 se han creado las ì
siguientes comisiones de carácter permanente:
- Comisión de Auditoría y Control, integrada por los Consejeros D. ì
Juan Carlos Baena, D. Nicolás Bonilla, D. Francisco García y D. ì
Eugenio Vela. La Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de ì
fecha 19/03/97.
- Comisión de Estrategia, integrada por los Consejeros D. Javier ì
Monzón, D. Eugenio Vela, D. Martín Velasco y D. Rafael Villaseca. La ì
Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de fecha 30/04/97. ì
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Número de registro: 9878
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19/06/1997
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AMPER, S.A.
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Composition of the board of directors
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Amper comunica que el Consejo de Administración de la compañía, en ì
sesión celebrada el día 18/06/97, ha acordado por unanimidad aceptar ì
el cese, a petición propia, de los Consejeros D. Angel Manuel García ì
Altozano y D. Emilio Ontiveros Baeza, y designar Consejeros por ì
cooptación, a propuesta del Presidente de la sociedad, a los ì
siguientes accionistas para cubrir las vacantes existentes en el ì
Consejo: D. Francisco de Bergia González, D. Nicolás Bonilla ì
Villalonga, D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla y D. Rafael Lozano ì
González.
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Número de registro: 9448
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10/06/1997
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AMPER, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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Amper comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì
en el Hotel Eurobuilding de Madrid el día 25/6/97 a las 12 horas en ì
primera convocatoria, o el día 26/6/97 en segunda. Destacan los ì
siguientes puntos del orden del día:
- Aprobar las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì
ejercicio 1996.
- Nombramiento, cese, reelección y ratificación de Consejeros.
- Prórroga de los Auditores.
- Determinar la cuantía de la remuneración de los Consejeros para ì
1997.
- Autorización para la adquisición de acciones propias.
- Reeducir el capital social mediante disminución del nominal de las ì
acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas.
- Delegar en el Consejo las facultades relativas a la negociación de ì
los valores emitidos por la Sociedad.
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Número de registro: 9353
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03/06/1997
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AMPER, S.A.
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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Amper, S.A., comunica que el Consejo de Administración, en la sesión ì
celebrada el día de hoy, ha acordado por unanimidad proponer a la ì
Junta General de Accionistas la reducción del valor nominal de las ì
acciones en circulación en 200 pesetas. Tras esta operación, el valor ì
nominal de dichas acciones quedará en 300 pesetas cada una de ellas.
Asimismo, informan que será sometida, con caracter extraordinario, a ì
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se ì
celebrará, previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 26 de ì
junio.
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Número de registro: 9233
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20/03/1997
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 20.03.97 QUE EL CONSEJO DE ì
ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA EN LA SESION CELEBRADA EL DIA DE AYER ì
ADOPTO POR UNANIMIDAD, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
1. FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTION DE AMPER Y DEL ì
GRUPO CONSOLIDADO, DEL EJERCICIO 1996.
2. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LA ì
DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO DE 45 PTA. BRUTAS POR ì
ACCION, PARA TODAS LAS ACCIONES EXISTENTES, CON CARGO AL BENEFICIO DEL ì
EJERCICIO 1996. CON ELLO EL DIVIDENDO ORDINARIO ASCENDERIA A 85 PTA. ì
BRUTAS POR ACCION.
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Número de registro: 8670
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07/01/1997
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 07.01.97 QUE SU FILIAL, AMPER ì
PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A., EN LA QUE AMPER ì
MANTIENE UNA PARTICIPACION DEL 51% DEL CAPITAL SOCIAL Y THOMSON-CSF UN ì
49% DEL MISMO, HA FIRMADO EL PASADO DIA 27 DE DICIEMBRE UN CONTRATO ì
CON EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA PARA LA INTEGRACION DE ì
LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS QUE COMPONDRAN LA RED BASICA DE AREA, ASI ì
COMO PARA EL SUMINISTRO DEL SUBSISTEMA DE MANDO Y CONTROL, POR UN ì
IMPORTE TOTAL DE 10.500 MILLONES DE PESETAS, A IMPLEMENTAR EN EL ì
PERIODO 1997-2002.
LA RED BASICA DE AREA, QUE SE BASARA EN LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS MAS ì
MODERNOS ACTUALMENTE EXISTENTES, CONSTITUIRA LA FUTURA RED DE ì
COMUNICACIONES TACTICAS DEL EJERCITO DE TIERRA.
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Número de registro: 8174
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18/12/1996
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AMPER, S.A.
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Composition of the board of directors
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 18.12.96 QUE SU CONSEJO DE ì
ADMINISTRACION REUNIDO EN LA MAÑANA DE HOY HA ADOPTADO POR UNANIMIDAD ì
LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
1. ACEPTAR LA DIMISION COMO CONSEJERO DE D. EULOGIO FLOR ORTIZ.
2. NOMBRAR NUEVO CONSEJERO POR COOPTACION A D. MARTIN VELASCO GOMEZ.
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Número de registro: 8072
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11/12/1996
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 11.12.96 QUE SU CONSEJO DE ì
ADMINISTRACION REUNIDO EN LA MAÑANA DE HOY HA ADOPTADO POR UNANIMIDAD ì
LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
1. ACEPTAR LA DIMISION COMO CONSEJERO DE D. REGINO MORANCHEL ì
FERNANDEZ.
2. NOMBRAR NUEVOS CONSEJEROS POR COOPTACION A D. JUAN PEREA SAENZ DE ì
BURUAGA Y A D. JAVIER MONZON DE CACERES.
3. DESIGNAR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A D. JUAN PEREA ì
SAENZ DE BURUAGA.
4. DISTRIBUIR UN DIVIDENDO A CUENTA CON CARGO AL EJERCICIO 1996 DE 40 ì
PTA. BRUTAS POR ACCION, PAGADERO EL PROXIMO 26 DE DICIEMBRE.
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Número de registro: 7996
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Relacionado con 7925 del 28/11/1996 (00:00)
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05/12/1996
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AMPER, S.A.
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Other Price Sensitive Information
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TELEFONICA COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 05.12.96, EN RELACION CON SU ì
COMUNICADO ANTERIOR DE FECHA 15.11.94 (VER H.R. Nº 4256), QUE TRAS LAS ì
CONVERSACIONES MANTENIDAS CON INDRA SISTEMAS, S.A., NO SE HA ALCANZADO ì
UN ACUERDO, DE TAL FORMA QUE LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL DE ì
AMPER, S.A. SE SITUA EN EL 15%.
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Número de registro: 7982
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Relacionado con 4256 del 17/11/1994 (00:00)
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02/12/1996
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AMPER, S.A.
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Strategic agreements with third parties
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AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 02.12.96 QUE EN EL DIA DE HOY AMPER ì
Y SIEMENS HAN PROCEDIDO A FIRMAR ANTE NOTARIO LA COMPRAVENTA DEL 80% ì
DE LAS ACCIONES DE AMPER ELASA, S.A. Y DEL 10% DE AMPER DATOS, S.A., ì
DE LAS QUE HASTA ESTA FECHA ERA AMPER PROPIETARIA.
SE ADJUNTA NOTA INFORMATIVA EMITIDA HOY POR LAS SOCIEDADES FIRMANTES. ì
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Número de registro: 7961
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Relacionado con 7925 del 28/11/1996 (00:00)